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[单项选择]《金融机构反洗钱规定》中规定，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》规定，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银监会
B. 中国人民银行
C. 中国银行
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》中规定( )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[多项选择]国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有( )。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
[单项选择]国务院金融监督管理机构的反洗钱职责不包括( )。
A. 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D. 对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的，依法给予行政处分。这些行为不包括( )。
A. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 未按照规定履行客户身份识别义务的
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列( )行为应依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定采取临时冻结措施的
E. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。
A. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。
A. 违反规定进行检查、调查的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定采取临时冻结措施的
E. 其他不依法履行职责的行为
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
B. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C. 未按照规定建立洗钱内部控制制度
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为中，会受到行政处分的是( )。
A. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
D. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
