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[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方共同
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 该金融机构和第三方按比例
B. 客户
C. 该金融机构
D. 第三方
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方
B.该金融机构
C.该客户自身
D.该金融机构与第三方
[判断题]《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（）
[多选题]《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括( )
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款.现钞兑换.票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险.信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
[单选题]根据反洗钱法,金融机构在反洗钱反面的义务之一是建立( )制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[单项选择]按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[多选题]根据反洗钱法,金融机构应当履行的反洗钱义务包括( )
A.建立健全反洗钱内部控制制度
B.建立健全客户身份识别制度
C.建立健全客户身份资料和交易记录保存制度
D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]根据《反洗钱法》,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括( )
A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年
C.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年
D.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄漏侵犯客户合法权益
[判断题]《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上（）
[单项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A. 一年
B. 两年
C. 五年
D. 永久保存
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A. 1年
B. 2年
C. 5年
D. 10年
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息（）年以上。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
[单项选择]金融机构的下列行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
A. 擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 按照规定建立反洗钱内部控制制度
