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[单项选择]巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）。
A. 外部监管
B. 员工培训
C. 内部控制
D. 职责分工
[判断题]巴塞尔委员会认为操作风险应当包括法律风险和声誉风险。
[单项选择]巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A. 经济资本
B. 资本充足率
C. 贴现率
D. 存款准备金
[判断题]巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。（）
[单项选择]巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）。
A. 职责分工
B. 员工培训
C. 外部监管
D. 内部控制
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）
A. 置信水平采用95%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据
[单项选择]巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。
A. 外部监管
B. 内部控制
C. 人事管理
D. 资本约束
[单项选择]巴塞尔委员会认为（）是对付操作风险的第一道防线。
A. 资本约束
B. 风险防范
C. 内部控制
D. 公司治理
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括（）。
A. 持有期为15个营业日
B. 市场风险要素价格的历史预测期至少为1年
C. 至少每3个月更新一次数据
D. 置信水平采用99%的单尾置信区间
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每( )个月更新一次数据。
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是（）。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间
B. 持有期为15个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每3个月更新一次数据
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求。在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[单项选择]巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。
A. 设定附加因子
B. 提高风险系数
C. 设定乘数因子
D. 提高置信水平
