更多"根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立（）制度。"的相关试题:
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 金融机构应当按照反洗钱预防、健康制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面要承担的义务有( )。
A. 协助反洗钱调查
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立内部反洗钱工作机制和规程
D. 进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作
E. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 加强与同行业的交流与合作
C. 建立客户身份识别制度
D. 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
E. 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]《反洗钱法》共分七章三十七条，分别为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任和附则。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[多项选择]我国《反洗钱法》规定了金融机构应该对反洗钱信息保密，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括( )。
A. 客户的个人癖好
B. 客户身份信息
C. 账户交易信息
D. 客户对社会的态度
E. 客户是否在境外有存款
[单项选择]2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
C. 建立大额交易和可疑交易报告制度
D. 建立客户资料和交易记录保存制度
[单项选择]根据我国《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上，并且在反洗钱主管机关依法进行反洗钱调查时必须提供必要的协助，这也包括提供相关的客户信息及交易信息。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
[多项选择][恒丰银行] 根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列( )行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 末按照规定对职工进行反洗钱培训的
B. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C. 未按照规定履行客户身份识别义务的
D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
[多项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构违反保密规定，泄露有关信息的给予以下处分 ( )。
A. 责令限期改正
B. 情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款
C. 追究刑事责任
D. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员，处5万元以上50万元以下罚款
E. 情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停止整顿或者吊销其经营许可证
[多项选择]履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，反洗钱义务主要内容有( )
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 建立反洗钱处罚制度
C. 建立客户身份识别制度
D. 建立反洗钱宣传周
E. 加强与同行业的交流与合作
