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[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存( )。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 20年
[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。
A. 客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
B. 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
C. 要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存五年
B. 至少保存十年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当( )。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息，其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年；客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。
A. 5，7
B. 7，5
C. 5，5
D. 7，7
[单项选择]根据有关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（）。
A. 至少保存5年
B. 至少保存10年
C. 立即销毁
D. 退还给客户
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当______。
A. 立即销毁
B. 退还给客户
C. 至少保存三年
D. 至少保存五年
[单项选择]按照《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存( )。
A. 3年
B. 5年
C. 8年
D. 10年
[单项选择]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处( )罚款。
A. 5万元以上10万元以下
B. 5万元以上20万元以下
C. 10万元以上20万元以下
D. 20万元以上50万元以下
[单项选择]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务情节严重的，可处( )罚款。
A. 10万元以上20万元以下
B. 20万元以上50万元以下
C. 50万元以上100万元以下
D. 50万元以上200万元以下
[单项选择]《消防法》规定，（）应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备消防装备，承担火灾扑救工作。
A. 矿山企业
B. 县级以上地方人民政府
C. 医疗卫生机构
D. 烟花爆竹经营单位
[单项选择]对未按照规定保存客户身份资料的，除对机构进行处罚外，反洗钱行政主管部门对直接负责的董事，可以处( )的罚款。
A. 1万元以上5万元以下
B. 5万元以上10万元以下
C. 3万元以上5万元以下
D. 10万元以上50万元以下
[多项选择]期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括( )。
A. 保证金制度
B. 风险准备金制度
C. 涨跌停板制度
D. 当日无负债结算制度
