更多"根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发"的相关试题:
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
C. 金融机构内部调拨资金
D. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
[多项选择]若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的有( )。
A. 金融机构同业拆借
B. 交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D. 外国政府贷款转贷业务项下的交易
E. 金融机构在黄金交易所交易的黄金
[多项选择]若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有( )。
A. 外国政府贷款转贷业务项下的交易
B. 交易一方为国家行政机关下属的事业单位
C. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
D. 金融机构同业拆借
E. 金融机构内部调拨资金
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。
A. 某日小李给小张通过银行转账40万元
B. 某日A公司通过银行转账支付给B供应商220万元的贷款
C. 某日小王通过银行柜台取款人民币15万元
D. 某日小刘通过银行柜台给小周汇款美金8000元
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于免于报告的大额交易是( )。
A. 当日累计30万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
E. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。
A. 当日累计45万元人民币的现钞结汇
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是( )。
A. 当日累计50万元人民币的现钞兑换
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
[单项选择]根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。
A. 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B. 单笔人民币交易30万元的现金收支
C. 单位之间当日累计人民币300万元转账
D. 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
[多项选择]根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是( )。
A. 当日累计50万元人民币的现钞兑换
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
