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[单项选择]洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而采用各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。( )
A. 正确
B. 错误
C. 放弃
[多项选择]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有()行为的,构成洗钱罪。
A. 提供资金账户的
B. 协助将资金汇往境外的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
[单项选择]( )是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,而采用各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A. 洗钱罪
B. 背信运用受托财产罪
C. 挪用资金罪、挪用公款罪
D. 操纵证券交易价格罪
[简答题]《刑法》第191条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
试分析:
该条所规定的罪名、罪状的描述类型。
[判断题]反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )
[单项选择]洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。
根据定义,下列不构成洗钱罪的是( )。
A. 甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户
B. 甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售
C. 甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币
D. 甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国
[单项选择]洗钱罪:是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。
根据定义,下列不构成洗钱罪的是______。
A. 甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某,后乙某以夜总会的名义存入银行账户
B. 甲用贩卖海洛因得来的钱,购买了一栋别墅,然后将别墅低价出售
C. 甲某将走私所得藏在汽车带出国境,然后兑换成外币
D. 甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境,以国外亲戚的名义存入国外银行,然后再返回本国
[单项选择]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户的,处( )以下有期徒刑或者拘役。
A. 2年
B. 3年
C. 4年
D. 5年
[多项选择]下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是()。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 盗窃犯罪
[单项选择]下列哪种犯罪不是刑法规定的洗钱罪的上游犯罪()
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 赃物犯罪
D. 黑社会性质的组织犯罪
[多项选择]洗钱罪的上游犯罪包括( )。
A. 毒品犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 走私犯罪
D. 金融诈骗犯罪
[多项选择]反洗钱罪的上游犯罪包括( )。
A. 毒品犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 黑社会性质的组织犯罪