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[多项选择]以下关于反洗钱的说法正确的是( )。
A. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[多项选择]以下关于反洗钱的说法，正确的有( )。
A. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[单项选择]关于洗钱行为，以下说法正确的是( )。
A. 甲与朋友约好，在朋友走私成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。甲构成洗钱罪
B. 乙与朋友约好，在朋友盗窃成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。乙构成掩饰犯罪所得罪
C. 丙在明知朋友的钱是受贿犯罪所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。丙构成洗钱罪
D. 丁在明知朋友的钱是盗窃所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。丁不构成犯罪
[多项选择]关于洗钱行为，以下说法错误的是( )。
A. 甲与朋友约好，在朋友走私成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。甲构成洗钱罪
B. 乙与朋友约好，在朋友盗窃成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。乙构成掩饰犯罪所得罪
C. 丙在明知朋友的钱是受贿犯罪所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。丙构成洗钱罪
D. 丁在明知朋友的钱是盗窃所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。丁不构成犯罪
[多项选择]关于洗钱罪，下列说法正确的是
A. 王某为贩卖毒品的李某提供资金账户，但李某还未被定罪，王某依然构成洗钱罪
B. 苏局长将受贿所得投资人股好运来有限责任公司，年底得到分红，该红利属合法所得
C. 小李知道岳父贷款诈骗得款500万，仍然协助岳父转移财产，小李触犯洗钱罪
D. 孙某明知朋友某土地局局长杨某的新车为他人所送，当杨某以低于市场价一半的价格卖给他时，孙某欣然接受。
[多项选择]关于洗钱，下列说法正确的是( )。
A. 洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化
B. 洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段
C. 洗钱是复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是处置阶段
D. 洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得
E. 以上选项全正确
[多项选择]下列关于洗钱罪的说法正确的有哪些 ( )
A. 甲与乙长期从事毒品买卖，赚取近5000万人民币，为了躲避公安机关的追查，甲、乙将该笔钱款转移到自己在国外设立的帐户上，他们的行为构成洗钱罪
B. 陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资获取近500万人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔欠款存到自己的帐户。王某的行为构成洗钱罪
C. 赵某是某国家机关工作人员，贪污公款近 100万，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱款置换成股票，在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将100万置换成股票
D. 孙某是黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外，其手下构成洗钱罪
[单项选择]下列关于洗钱罪的说法，错误的是( )。
A. 甲明知李某持有集资诈骗罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移，构成洗钱罪
B. 乙明知郑某持有赌博所得的赃款，而为其设立自己账户的行为不构成犯罪
C. 丙知道林某系黑社会组织成员，帮助其将犯罪所得的赃物转换成股票的行为，构成参加黑社会性质组织罪共犯
D. 某金融机构单位协助一国家工作人员将贪污的钱财以资金的方式汇往国外银行，构成洗钱罪
[多项选择]关于洗钱罪对象的说法，哪些是正确的（）
A. 贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B. 破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C. 侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D. 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
[多项选择]关于洗钱罪对象的说法，下列哪些选项是正确的( )
A. 贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B. 破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C. 侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D. 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
