更多"客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3"的相关试题:
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当______。
A. 立即销毁
B. 退还给客户
C. 至少保存三年
D. 至少保存五年
[判断题]期货公司对客户的结算方法与交易所的方法一样，即每一交易日交易结束后对每一客户的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。( )
[单项选择]金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息( )。
A. 销毁
B. 移交国务院有关部门指定的机构
C. 出售给其他金融机构
D. 退还给客户
[单项选择]根据《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》，客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存( )年，交易记录自交易记账当年计起至少保存( )年。
A. 15；10
B. 10；10
C. 15；15
D. 10；15
[判断题]期货公司对客户的结算的方法是：每一交易日交易结束后对每一客户的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。( )
[多项选择]面谈结束后进行内部意见反馈，业务人员向主管领导汇报所了解客户信息时，应坚持（）原则。
A. 明确
B. 及时
C. 全面
D. 准确
E. 客观
[单项选择]建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度是( )的职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 所有金融机构
[多项选择]对于制造并提供虚假资料和交易信息债券的回购业务参与者，中国人民银行可采取的措施有( )。
A. 警告
B. 3万元以下罚款
C. 要求谈话
D. 暂停其债券交易业务资格
E. 取消其债券交易业务资格
[判断题]银行业从业人员受雇期间应当妥善保存客户资料及其交易信息档案，离职后，可以透露客户资料和交易信息。 ( )
[判断题]证券交易所会员的有关信息、资料，以及相关的业务报表和账册等，不得向任何机构提供。( )
[单项选择]当银行与客户结束业务关系时，对于客户此前的财务数据与交易记录，银行应该（）。
A. 退还给该客户
B. 立即销毁
C. 保存5年以上
D. 卖给其他公司
