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发布时间:2023-12-28 23:08:54

[简答题]第一题:案件调查(15分) A市烟草专卖局接到群众举报称,本地某商贸有限公司销售非法生产的烟草专卖品。A市烟草专卖局执法人员随即对该公司卷烟经营情况进行检查,查获了部分非法生产的烟草专卖品。经对该公司法定代表人询问,该公司还有重大违法嫌疑,需要进一步调查。A市烟草专卖局决定对公司账证及有关资料进行检查核实,彻底查清其违法行为。在查账过程中,发现某些账务往来不明,遂委托乙会计师事务所进行了会计鉴定。 请根据以上案例回答下列问题: A市烟草专卖局执法人员对该商贸有限公司法定代表人进行询问时,应当遵循的基本步骤是什么?(6分)

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[简答题]第一题:案件调查(15分) A市烟草专卖局接到群众举报称,本地某商贸有限公司销售非法生产的烟草专卖品。A市烟草专卖局执法人员随即对该公司卷烟经营情况进行检查,查获了部分非法生产的烟草专卖品。经对该公司法定代表人询问,该公司还有重大违法嫌疑,需要进一步调查。A市烟草专卖局决定对公司账证及有关资料进行检查核实,彻底查清其违法行为。在查账过程中,发现某些账务往来不明,遂委托乙会计师事务所进行了会计鉴定。 请根据以上案例回答下列问题: 执法人员查阅该商贸有限公司账册时,应重点从哪些方面进行?(5分)
[简答题]第一题:案件调查(15分) A市烟草专卖局接到群众举报称,本地某零售店存在涉嫌违反《烟草专卖法》的行为。A市烟草专卖局执法人员随即对该店的卷烟经营情况进行检查,查获了部分涉嫌违法的烟草专卖品。 请根据上述案例,回答以下问题: 如果你是该案的询问人,询问的基本步骤是什么?(8分)
[简答题]第一题:案件调查(12分) 2009年4月13日,B市烟草专卖局接到电话举报称,本市烟贩张某非法经营假烟多年,将于4月20日晚8时左右运输一批假烟抵达本市。B市烟草专卖局稽查人员据此进行调查发现,张某曾因贩卖假烟受到两次行政处罚,且在B市有两处库房。由于案情重大,B市烟草专卖局经与公安部门协调,联合成立专案组,制订了调查取证方案,分三个小组进行布控。4月20日晚8时,当张某的运输车辆途径B市收费站时,三个小组同时行动,共查获假烟712万支,并将张某当场抓获。经询问,张某供述B市李某与其有业务往来,是其主要分销商。根据这一线索,稽查人员对李某进行了跟踪调查,发现李某在B市开了一个大型烟酒商店,并有一个囤烟库房。稽查人员立即采取行动,在李某的烟酒商店和囤烟库房共查获违法卷烟200余万支。 根据以上案例回答下列问题: 案件调查中的情报利用方式有哪几种?B市烟草专卖局根据张某供述查获李某涉烟违法案件运用的是哪种方式?(4分)
[简答题]第一题:案件调查(12分) 2011年3月2日,甲市烟草专卖局接到电话举报称:本市烟贩刘某在外地购进了一批非法生产的卷烟,将于3月4日凌晨运抵本市。甲市烟草专卖局经分析认为该线索具有立案查办价值,于是在主管领导的亲自协调下,会同公安机关制订了调查取证方案。3月4日晚11时,烟草专卖执法人员与公安干警在甲市高速公路收费口截获两台违法运输车辆,查获违法卷烟450万支,当事人刘某和2名司机被当场抓获。 请根据制订运输环节调查取证方案的相关要求,回答以下问题: 成立调查组时应明确哪些内容?(2分)
[简答题]第一题:案件调查(12分) 2010年10月10日,甲市烟草专卖局接到群众举报称:在本市东郊山区某村有一处农舍,在两个多月前牵入了动力电线,夜间听到机器运转噪音,并经常在凌晨3点左右有四台微型面包车进出。在距离该村后山5公里的垃圾填埋场里,多次发现有装在黑色塑料袋中的烟末、条状纸张和长度不一的滤嘴棒,怀疑该处可能在非法生产卷烟。甲市烟草专卖局分析认为该线索很有价值。在初步核实举报信息后,经主要领导批准,准备对该农舍实施检查,进行调查取证。请根据生产环节案件调查取证方案制定的要求,回答以下问题: 对该涉嫌非法生产点进行调查取证,应明确哪些重点检查内容?(4分)
[简答题]

第一题:案件调查
2012年6月2日,甲市烟草专卖局接到群众举报称,本地大型超市J公司销售未在当地烟草批发企业进货的卷烟。甲市烟草专卖局动用了不同的车辆,对该企业仓库进行外围监控,于6月22日在该超市仓库查获未在当地烟草批发企业进货的卷烟300条,另查获了相关经营账册。进一步调查后发现,该企业法定代表人李某涉嫌多次违法,作案手段狡猾,该企业去年曾因销售未在当地烟草专卖批发企业进货的卷烟行为被行政处罚。执法人员为查清案情,通过大量的调查,掌握了该企业大量的违法线索;依法对李某进行询问时,以与企业相关的经营伙伴和主营业务收入为切入点提问,及时抓住李某在回答中露出的破绽,提出与案件有关的问题进行突破,使李某难以回避,最终承认了违法事实。 请根据材料回答下列问题:

该案例中,甲市烟草专卖局对该企业仓库采取的涉烟情报搜集方法具体属于哪种?
[简答题]第一题:案件调查(15分) 某市烟草专卖局执法人员在零售户张某卷烟经营场所依法检查时,查获其尚未销售的非法生产卷烟20条。执法人员制作了勘验笔录,为非法生产卷烟拍摄了照片,对张某尚未销售的卷烟依照法定程序先行登记保存,同时,对张某销售非法生产卷烟的相关情况进行了询问,制作了询问笔录。据调查,张某的邻居李某曾听张某雇用的店员说过张某销售非法生产卷烟的相关情况,向执法人员提供了证言。 请根据以上案例回答下列问题: (1)本案例中,烟草专卖局执法人员取得了哪些证据?(5分)

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