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[多项选择]下列关于洗钱罪的说法正确的有哪些 ( )
A. 甲与乙长期从事毒品买卖，赚取近5000万人民币，为厂躲避公安机关的追查，甲、乙将该笔钱款转移到自己在国外设立的帐户上，他们的行为构成洗钱罪
B. 陈某以非法占有为目的，通过长期非法集资获取近500万人民币，陈某害怕被有关机关调查，遂找到王某帮忙。王某知道该情况后，让其将该笔欠款存到自己的帐户。王某的行为构成洗钱罪
C. 赵某是某国家机关工作人员，贪污公款近 100万，害怕事情败露，便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱款置换成股票，在李某问起这些钱款的来源时，赵某并未隐瞒，但李某仍按照赵某的指示将100万置换成股票
D. 孙某是黑社会性质组织的头目，安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外，其手下构成洗钱罪
[多项选择]关于洗钱罪对象的说法，哪些是正确的
A. 贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益
B. 破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益
C. 侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益
D. 金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益
[单项选择]关于洗钱罪，下列说法正确的是( )。
A. 毒品贩子张三将100万美元交给在证券公司的好友甲，称自己在境外做生意发了财，想投资股市，云云。甲为其所骗，遂为其代买某公司股票若干。后查明此款项系张三贩毒所得，但甲对此毫不知情。甲成立洗钱罪
B. 毒贩李四与在银行工作的好友乙约定，由乙利用自己职务便利帮李四将贩毒所得汇往国外，每笔加收20%的手续费。乙遂利用自己的职务便利，协助李四分三次将其贩毒所得1000万元汇往境外。乙成立洗钱罪
C. 黎叔系某盗窃集团首要分子，盗窃所得历年累积达800万元之巨。为将钱由黑变白，黎叔遂买通在银行工作的丙，由丙协助将这笔款项汇往境外。丙明知此款项是黎叔盗窃所得，仍然帮黎叔将此款项汇往境外。丙成立洗钱罪
D. 成某系境内高官，在任期间收受下级贿赂无数，宦囊颇丰。无奈上级反腐，遂将多年所积贿赂共计人民币4000万元，托香港商人丁汇往境外。丁明知是其受贿所得，仍在收受一笔好处费后为其汇往境外。丁成立洗钱罪
[多项选择]下列各项关于洗钱罪的表述正确的是（）。
A. 行为人甲明知乙所持为走私犯罪所得的赃款而协助其以转账的方式进行资金转移已构成洗钱罪
B. 行为人甲不知乙所持其贩卖毒品所得赃款而为其设立资金账户的行为不构成洗钱罪
C. 某单位协助一暴力犯罪集团将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外的，不构成洗钱罪
D. 行为人甲明知乙系黑社会组织成员而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪
[单项选择]关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的（）
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
[多项选择]洗钱罪的犯罪对象是（）
A. 贪污贿赂犯罪的所得及其收益
B. 走私犯罪的违法所得及其收益
C. 财产犯罪的违法所得及其收益
D. 金融犯罪的违法所得及其收益
[多项选择]反洗钱罪的上游犯罪包括( )。
A. 毒品犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 黑社会性质的组织犯罪
[多项选择]洗钱罪的客观方面包括( )行为。
A. 提供资金账户
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D. 协助将资金汇住境外
E. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
[多项选择]下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 盗窃犯罪
[多项选择]下列选项中，属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
A. 利用影响力受贿罪
B. 妨害信用卡管理罪
C. 职务侵占罪
D. 集资诈骗罪
[多项选择]洗钱罪的对象包括以下哪些犯罪行为的违法所得( )
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 破坏金融管理秩序犯罪
D. 金融诈骗犯罪
E. 贪污贿赂犯罪
[单项选择]下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是( )。
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所
[判断题]对于洗钱罪，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之十以下罚金。( )
