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[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[多项选择]中国人民银行在反洗钱方面的义务主要有( )。
A. 参与和制定金融机构反洗钱规章
B. 健全反洗钱内控制度
C. 接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D. 建立客户身份识别制度
E. 在职责范围内调查可疑交易活动
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C. 参与制定金融机构反洗钱规章
D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
[判断题]《金融机构反洗钱规定》规定，银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )
A. 违反规定进行检查、调查的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 违反规定采取临时冻结措施的
E. 其他不依法履行职责的行为
[多项选择]银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
A. 建立内部反洗钱机制及工作流程
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立客户身份资料和交易记录
D. 协助反洗钱调查
E. 以上说法均正确
[多项选择]我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。
A. 客户身份识别制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 客户身份资料和交易记录保存制度
[判断题]国务院组织协凋全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。( )
[单项选择]关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是( )。
A. 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
[判断题]组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金检测，是中国工商银行的职责。( )
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[判断题]目前，我国由银监会负责指导和部署反洗钱工作，而由中国人民银行负责反洗钱的资金进行监测。( )
[多项选择]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。具体保护措施包括( )。
A. 保密
B. 惩治泄密者
C. 行政保护
D. 司法保护
[多项选择]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面应承担的业务有( )。
A. 建立内部反洗钱工作机制和规程
B. 妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
C. 及时报告大额和可疑交易
D. 协助反洗钱凋查
E. 对反洗钱工作的信息进行保密
[判断题]对违反《反洗钱法》规定的金融机构以及直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予行政处分。( )
