更多"金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核"的相关试题:
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方按比例
[单项选择]《反洗钱法》规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立______、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和______，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，同时开展反洗钱培训和宣传工作等。( )
A. 反洗钱内部控制制度；定期披露客户信息制度
B. 拒绝匿名存储制度；定期披露客户信息制度
C. 反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度
D. 拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]按照客户身份识别制度的规定，下列表述不正确的是( )。
A. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户
B. 客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对
C. 为客户办理人身保险、信托业务时，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记
D. 金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
[单项选择]金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款。
A. 5万元以上10万元以下
B. 5万元以上20万元以下
C. 10万元以上20万元以下
D. 20万元以上50万元以下
[单项选择]财务规划的( )阶段，主要是识别客户目前财务状况中能够影响客户目标实现的优势和劣势，必要时对其目标进行调整。
A. 收集相关数据
B. 实施计划
C. 确定财务目标
D. 分析数据
[单项选择]下列身份识别技术中，哪一个属于生物信息识别技术
A. 指纹
B. 密码
C. 口令
D. 通行字
[判断题]在对商业银行个人客户进行信用风险识别时，调查、识别个人客户的信用风险，重点调查可能影响第一还款来源的因素。比如，主要收入来源为了资收入的，应检查其提供的商业银行存单等财产状况。（）
[单项选择]人脸识别技术属于生物特征识别技术的一种，其目的是利用人脸信息对人的身份进行识别。从原理上讲，所谓的人脸识别，就是从视频或者图片中的人脸提取相关特征，与已有数据库中的人脸特征相比较，然后计算出待测人脸的特征与数据库中哪一类人脸最相近，进而得出被测人的身份。与脱氧核糖核酸(DNA)、指纹和虹膜识别等类似生物特征识别技术相比，人脸识别技术有着易于采集、成本低廉、与人类自身识别习惯相符合等独特优点，因此该技术可以被广泛应用于日常生活。
对这段文字理解正确的一项是______。
A. 人脸识别技术利用人脸信息进行身份识别，具有易于采集、识别率高的优点
B. 人脸识别技术具有成本低廉的特点，因此被广泛应用于各种领域
C. 人脸识别技术作为一种生物特征识别技术，需要相关计算机技术的辅助
D. 人脸识别技术是比DNA、指纹、虹膜识别更先进的一种识别技术，前景非常广阔
[单项选择]患者突然对自己原有的身份不能识别,以另一种身份进行活动,称为（）
A. 多重人格障碍
B. 双重自我体验
C. 癔症性身份识别障碍
D. 癔症性漫游
E. 自我人格解体
[多项选择]银行的个人理财客户经理推荐客户进行房地产投资时，可以向客户推荐的投资方式包括( )。
A. 客户用自有资金或银行贷款购买住房
B. 客户支付首付款获得住房，然后将住房出租收取租金偿还月供
C. 客户直接购买房地产公司发行的股票(组合)
D. 客户将自有资金交给信托公司，委托信托公司将资金投向房地产行业
E. 客户将自有闲置住房委托专门的信托机构经营管理，获得相应的回报
[填空题]和传统的身份识别方法相比，指纹识别更加准 (31) 方便。指纹识别系 (32) 是利用人类指纹的唯一性和不可变性，通过 (33) 殊的光电扫描和计算机图像处理技术可以自动、迅 (34) 地验证个人身份。
北京大学从70年代末开始进行研究，目前已在公安部门得到广泛应用。
[单项选择]必要时可进行包衣的是
A. 散剂
B. 颗粒剂
C. 凝胶剂
D. 软膏剂
E. 浸膏剂
[判断题]任何企业或个人都可以向海关提出预归类申请，并提供相应资料，必要时提供样品。
