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发布时间:2023-10-23 08:15:32

[简答题]某省公安厅和外汇管理局在联合清查证券公司外汇买卖业务时,发现杨某的账户上有港币500万元来路不明。经过查实,杨某账上的巨额资金并非杨某所有,而是澳门某走私集团头目陈某所有。该笔资金进入陈某账户的过程为:陈某利用在澳门开设赌场获得的收益进行走私和放高利贷,此两种非法活动获得的现金收益通过地下钱庄流入内地,杨某提取现金后利用证券公司对炒汇业务审查不严格的漏洞进行外汇交易,并定期向陈某汇款。
问:杨某的行为是否构成洗钱罪简要说明理由。

更多"某省公安厅和外汇管理局在联合清查证券公司外汇买卖业务时,发现杨某的账户"的相关试题:

[单项选择]2007年某省工商行政管理局决定一经济合同无效,合同一方当事人不服,经向国家工商行政管理局申请复议后,对复议决定仍然不服而向人民法院起诉。
请回答以下问题:
如果国家工商行政管理局经复议维持省工商行政管理局的决定,合同一方当事人对复议决定不服而向人民法院起诉,应以( )为被告。
A. 某省工商行政管理局
B. 某省人民政府
C. 国家工商行政管理局
D. A和C
[单项选择]
(一)

2007年某省工商行政管理局决定一经济合同无效,合同一方当事人不服,经向国家工商行政管理局申请复议后,对复议决定仍然不服而向人民法院起诉。
请回答以下各题:
如果国家工商行政管理局经复议维持省工商行政管理局的决定,合同一方当事人对复议决定不服而向人民法院起诉,应以( )为被告。
A. 某省工商行政管理局
B. 某省人民政府
C. 国家工商行政管理局
D. A和C
[单项选择]王某系某省公安厅副处长,在对外交往中收到很多赠送给该省的贵重礼物,王某把其中的一部分礼物据为己有,数额较大。对王某的行为应认定为______。
A. 受贿罪
B. 职务侵占罪
C. 贪污罪
D. 挪用公款罪
[多项选择]
198×年×月×日,某省供销社、公安厅联合发布《关于棉花仓库消防安全管理暂行规定》,要求“库房、棉场应当根据防雷需要,装置避雷设备”。同年7月5 R,县供销社又发出《关于认真作好防火工作的通知》。任某、李某对工作严重不负责任,不执行上述规定,长期不安装避雷设备,不配备专职消防人员,加之消防器材保存不善,棉垛距离不符合要求,以致1985年8月11日棉垛遭雷击起火,烧毁皮棉137.3万公斤,给国家造成 467.8万元的重大经济损失。
该厂厂长任某、副厂长李某的行为触犯《刑法》第187条之规定,构成玩忽职守罪,人民法院依法判处任某有期徒刑2年,缓刑2年;判处李某有期徒刑6个月,缓刑1年。
根据以上情形回答下列问题,1~3题为单选题,只有一个正确的答案,4~6题为多选题,有两个或两个以上的正确答案。
这起事故的直接原因是( )。
A. 该厂消防意识薄弱
B. 该厂没有防火措施
C. 雷击引起棉垛着火
D. 该厂没有安装避雷设备
E. 该厂未指定专职安全管理员

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