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[单项选择]银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处1万元以上10万元以下罚金；造成重大损失的，处5年以上有期徒刑，并处2万元以上20万元以下罚金。对于上述“关系人”的理解，下面的选项不正确的是( )。
A. 商业银行的长期客户
B. 商业银行的董事、监事、管理人员
C. 商业银行的信贷人员及其近亲属
D. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷人员及其近亲属投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济机构
[单项选择]商业银行不得向关系人提供信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里“关系人”不包括（）。
A. 商业银行的监事
B. 商业银行的管理人员
C. 商业银行董事投资的公司
D. 保险公司
[判断题]银行或者其他金融机构工作人员吸收客户资金不入账的，最高可以判处死刑。( )
[判断题]商业银行不得向关系人发放信用贷款。( )
[单项选择]以下是关于非法出具金融票证罪的表述，正确的是( )。
①银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保证函、票据、存单、资信证明的，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处5年以上有期徒刑；
②单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
A. ①正确；②错误
B. ①正确；②正确
C. ①错误；②正确
D. ①错误；②错误
[单项选择]《刑法》中规定银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处(1)；造成特别重大损失的，处(2)。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。正确的选项是( )。
A. (1)3年以上10年以下有期徒刑或者拘役；(2)5年以上有期徒刑
B. (1)3年以上5年以下有期徒刑或者拘役；(2)5年以上有期徒刑
C. (1)3年以下有期徒刑或者拘役；(2)3年以上有期徒刑
D. (1)5年以下有期徒刑或者拘役；(2)5年以上有期徒刑
[单项选择]根据《商业银行法》的规定，商业银行不得向关系人发放信用贷款。下列哪一类人属于该规定所指的关系人( )
A. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属
B. 与商业银行有业务往来的非银行金融机构的董事、监事和高级管理人员
C. 商业银行的上级主管部门的负责人及其近亲属
D. 商业银行的客户企业的董事、监事和高级管理人员
[多项选择]非法出具金融票证罪，是指银行或其他金融机构工作人员违反规定，为他人出具金融票证，且情节严重，其客观方面表现为( )。
A. 违反规定，为他人出具信用证
B. 违反规定，为他人出具资信证明
C. 违反规定，为他人出具保函
D. 违反规定，为他人出具票据
E. 违反规定，为他人出具存单
[判断题]违法发放贷款罪和吸收客户资金不入账罪的主体是特殊主体，为银行或者其他金融机构及其工作人员。( )
[判断题]银行或其他金融机构工作人员吸收客户资金不入账的，可判20年以上有期徒刑。
[单项选择]《刑法》中规定银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处( )；造成特别重大损失的，处( )。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
A. 5年以下有期徒刑或者拘役；5年以上有期徒刑
B. 3年以下有期徒刑或者拘役；3年以上有期徒刑
C. 3年以上5年以下有期徒刑或者拘役；5年以上有期徒刑
D. 3年以上10年以下有期徒刑或者拘役；5年以上有期徒刑
[判断题]银行业监督管理机构有权冻结任何涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。( )
[单项选择]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经______批准。
A. 国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
B. 国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人
C. 地方政府
D. 当地公安部门
[判断题]金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )
[判断题]经直属海关关长批准或其授权的海关工作人员的批准，查询被稽查人在商业银行或其他金融机构的存款账户是海关稽查的权力之一。 ( )
[判断题]银行监管者现场检查时询问金融机构的工作人员是监管谈话的一种重要表现形式。 ( )
[判断题]行政法规规定有强制性标准或者其他必须执行的检验标准的进出口商品，依照法律、行政法规规定的检验标准检验。 ( )
