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[多项选择]犯罪嫌疑人李甲(住A市B区C住宅小区501房)涉嫌洗钱犯罪，在侦查阶段，与其同住在501房的父母为其聘请了律师王乙提供法律服务，后被监视居住，则李甲在被监视居住期间，应遵守( )。
A. 未经执行机关批准不得离开A市
B. 未经执行机关批准不得离开A市B区C住宅小区501房
C. 未经执行机关批准可以会见自己的父母或律师王乙
D. 未经执行机关批准不得会见住在A市的同学或老乡
[多项选择]犯罪嫌疑人李某(住A市B区C住宅小区201房)涉嫌洗钱犯罪。在侦查阶段，同住201房的李某的父母聘请律师王某提供法律服务，后李某被监视居住。李某在被监视居住期间，应遵守( )。
A. 未经执行机关批准不得离开A市
B. 未经执行机关批准不得离开A市B区C住宅小区201房
C. 未经执行机关批准可以会见自己的父母或律师王某
D. 未经执行机关批准不得会见住在A市的同学或老乡
[多项选择]犯罪嫌疑人李甲(住A市B区C住宅小区501房)涉嫌洗钱犯罪。在侦查阶段，同住 501房的李甲的父母聘请律师王乙提供法律服务，后李甲被监视居住。李甲在被监视居住期间，应遵守( )。
A. 未经执行机关批准不得离开A市
B. 未经执行机关批准不得离开A市B区C住宅小区501房
C. 未经执行机关批准不得会见自己的父母或律师王乙
D. 未经执行机关批准不得会见住在A市的同学或老乡
[判断题]金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )
[判断题]反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )
[判断题]商业银行开展个人理财业务时，要尊重个人客户信息保密，即使发现客户有涉嫌洗钱、恶意逃税等行为，亦不能向国家机关报告。 ( )
[判断题]客户应当确保其资金来源合法，不得利用理财业务洗钱，将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益用来购买理财产品。( )
[单项选择]洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。
根据定义，下列不构成洗钱罪的是( )
A. 甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某，后乙某以夜总会的名义存入银行账户
B. 甲用贩卖海洛因得来的钱，购买了一栋别墅，然后将别墅低价出售
C. 甲某将走私所得藏在汽车里带出国境，然后兑换成外币
D. 甲某将贪污受贿的300万元藏匿于火车带出国境，以国外亲戚的名义存入国外银行，然后再返回本国
[单项选择]洗钱罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而以存入金融机构、转移资金等方式使其在市场上合法化的行为。
根据定义，下列不构成洗钱罪的是（）。
A. 甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某，后乙某以夜总会的名义存入银行账户
B. 甲用贩卖海洛因得来的钱，购买了一栋别墅，然后将别墅低价出售
C. 甲某将走私所得藏在汽车中带出国境，然后兑换成外币
D. 甲某将贪污受贿的三百万元藏匿于火车带出国境，以国外亲戚的名义存入国外银行，然后再返回本国
[多项选择]反洗钱罪的上游犯罪包括( )。
A. 毒品犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 黑社会性质的组织犯罪
