更多"某单位银行账户给某人的银行账户划转入民币100万元，银行业从业人员应该"的相关试题:
[判断题]某单位银行账户给某人银行账户划转人民币100万元，银行业从业人员应将该情况报告为大额交易。( )
[判断题]单位银行账户之间当日累计入股民币300万元以上的转账才属于大额交易。( )
[单项选择]根据《外资银行管理条例》的规定，外商独资银行、中外合资银行不允许开展的入股民币业务是( )。
A. 储蓄和信贷
B. 外汇买卖
C. 国债投资
D. 没有不能开展的业务，享受国民待遇
[判断题]银行业监督管理机构有权冻结任何涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。( )
[单项选择]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作入股员以及关联行为入股的账户必须经( )批准。
A. 国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责入股
B. 国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责入股
C. 省级入股民政府
D. 国务院
[单项选择]在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是( )。
A. 很多银行缺乏对市场风险的认知和重视
B. 在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等
C. 一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”
D. 银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制
[单项选择]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户必须经______批准。
A. 国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人
B. 国务院银行业监督管理机构或者银监会市一级以上派出机构负责人
C. 地方政府
D. 当地公安部门
[判断题]根据《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”的要求，银行业从业人员应当对客户尽职调查，了解客户账户是否会被第三方控制使用。( )
[填空题]银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户，单位银行结算账户按用途分为______、______、______、______。
[多项选择]存款入股撤销银行结算账户，必须与开户银行校对银行结算账户存款余额，交回各种重要( )，银行校对无误后方可办理销户手续。
A. 支票
B. 结算凭证
C. 空白凭证
D. 开户登记证
E. 本票
[单项选择]银行结算账户按（）不同，分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
A. 存款人
B. 用途
C. 开户地
D. 性质
[单项选择]中国银监会在（）年明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分。
A. 2003
B. 2004
C. 2005
D. 2006
[判断题]中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。( )
[判断题]中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的检查监督权，可能会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。 ( )
[判断题]由于中国人民银行和国务院银行业监督管理机构同时拥有对银行业金融机构的加大管理权，会导致对银行业金融机构的双重检查和双重处罚。( )
[填空题]存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为______账户、______账户、______账户和______账户。
