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[单项选择]根据我国目前的金融监管职能划分，“制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法”是( )的职责。
A. 证监会
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 国务院货币政策委员会
[单项选择]组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A. 中国证监会
B. 中国保监会
C. 中国银监会
D. 中国人民银行
[单项选择]根据我国目前对金融监管职能的划分，存款准备金管理属于（）的职能。
A. 中国证监会
B. 中国银监会
C. 中国人民银行
D. 国务院货币政策委员会
[单项选择]我国法律明确规定( )机构负责“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
A. 中国银监会
B. 中国证监会
C. 中国保监会
D. 中国人民银行
[单项选择]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（）履行。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 国家外汇管理局
D. 中国银行业监督管理委员会
[判断题]目前，我国由公安部负责指导和部署反洗钱工作，而由中国入股民银行负责反洗钱的资金进行监测。( )
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的入股员有违反《反洗钱法》行为的，应依法给予( )。
A. 行政处分
B. 行政处罚
C. 纪律处分
D. 刑事处罚
[多项选择]反洗钱客户风险等级划分标准的原则和要求有（）。
A. 基金管理应按照全面性、审慎性、持续性、保密性和分级管理的原则开展客户风险等级划分以及相应的风险监控工作
B. 基金公司应当建立健全客观风险等级划分的内容管理制度，并且有专门机构和人员负责客户风险等级划分、客户风险等级调整和客户信息审核等工作
C. 基金管理公司为客户开立基金账户时，应当进行客户身份识别和等级划分
D. 基金管理公司与销售机构的销售代理协议中，也应明确投资人身份资料的提供内容及客户风险等级划分方面的职责
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。（）
[判断题]《金融机构反洗钱规定》规定，银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理，下设中国反洗钱监测分析中心。
A. 中国银行业监管管理委员会
B. 国家外汇管理局
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务（）
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )
[单项选择]依据《反洗钱法》，中国入股民银行应履行的反洗钱职责不包括( )。
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[判断题]组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金检测，是中国工商银行的职责。( )
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[判断题]中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。( )
