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[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方按比例
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 该金融机构和第三方共同
[判断题]在物流服务中,客户满意,这个客户特指第三方物流自身的客户,不包含客户的客户。( )
[单项选择]
客户交易结算资金第三方存管制度是按照()的原则,设计、实施了新的客户交易结算资金第三方存管制度。
Ⅰ.保障客户资产安全
Ⅱ.防止风险传递
Ⅲ.方便投资者
Ⅳ.有利于证券公司业务创新
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ
[简答题]一个物流企业的发展之路
保通物流是国内领先的第三方物流企业,在全国多个城市设有分公司、子公司和办事处,形成了一个覆盖全国并向国际延伸的运作和信息网络,并与国内外近百家著名大型工商企业结成战略联盟,为他们提供商品以及原辅材料、零部件的采购、储存、分销、加工、包装、配送、信息处理、信息服务和系统规划设计等供应链一体化综合物流服务。
(1)发展历程
保通成立之初,仓库和车辆都是租来的,也只有佳化公司一个客户。为了给佳化公司提供优质的服务,保通的业务流程发展方向都是围绕佳化公司进行设计的。从第一单满意的服务开始,到大批量货物的高效运输,保通储运取得了佳化公司的信任。之后,保通则致力于物流服务,并利用信息技术和信息系统为客户创造价值,经过几年努力,保通物流迅速发展成为一个国内知名的物流企业。
(2)物流基地与物流网络建设
随着市场竞争的加剧,面对小批量、多批次、多品种的小订单,如何变革现有的商品流通模式与物流运作模式,整合各环节中的信息并作出快速反应,是摆在第三方物流企业面前的一道难题。为了应对这种挑战,保通物流自2003年开始在全国沿海发达地区及内地城市选点建设高效、现代化配送中心,形成枢纽式的物流网络体系。建成后的配送中心不仅是现代化的储存、分拨、配送、多种运输交叉作业的中心,同时也是加工增值服务中心、贸易集散中心、结算中心和信息发布中心,可以为生产和流通环节的产品提供一体化的物流服务。(3)信息化与仓库管理
保通物流于2003年首先在苏州基地实施仓库管理系统(WMS),该基地主要作为飞利浦电子的中央配送中心(CDC)为其提供物流服务。随着项目的平稳进行,保通物流的仓库运营达到了全新的高度,得到了国内外客户的一致好评。随后,保通物流把这个成功的案例加以推广,将WMS应用到各地的仓储管理中。通过应用WMS系统的射频(RF)技术和配套流程,保通物流还将原本的纸张化操作逐步升级到RF管理。系统支持下运作能力和服务质量的提升,帮助保通物流继续保持了国内第三方物流服务提供商中的领先地位。在保通物流由小到大、由弱到强的发展历程中,你认为哪些方面值得我国第三方物流企业借鉴?
[判断题]第四方物流领导第三方物流,是第三方物流的管理者和集成者。它依靠第三方物流供应商、技术供应商、管理咨询顾问和其他增值服务商的集体协作,为客户提供独特的和广泛的供应链解决方案。( )
[多项选择]客户交易结算资金第三方存管制度要求()。
A. 指定商业银行定期向客户提供报表
B. 指定商业银行保证客户随时查询交易结算资金的余额
C. 指定商业银行须为每个客户建立管理账户
D. 客户交易结算资金的存取,全部通过指定商业银行办理
[判断题]证券公司应当参照客户交易结算资金第三方存管的方式,与其客户签订客户信用资金存管协议。( )
[单项选择]第三方物流中的第三方是指______。
A. 物流交易中的供应方
B. 物流交易中的需求方
C. 物流交易双方的部分或全部物流功能的外部服务提供者
D. 物流交易双方的部分或全部物流功能的内部服务提供者
[多项选择]客户交易结算资金第三方存管的作用体现在( )。
A. 保证客户资金安全
B. 维护投资者利益
C. 控制证券行业风险
D. 维护市场稳定
[多项选择]客户交易结算资金第三方存管的核心内容是( )。
A. 证券公司负责客户证券交易的委托、清算与交收,担任客户交易结算资金的会计记账主体
B. 证券公司向存管银行提供客户交易结算资金明细账
C. 存管银行负责保管客户交易结算资金,承担客户交易结算资金的保管、资金交收的划。转和客户资金存取的职责
D. 存管银行向客户提供其交易结算资金的查询服务