更多"金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可"的相关试题:
[判断题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（）
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。（）
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的入股员有违反《反洗钱法》行为的，应依法给予( )。
A. 行政处分
B. 行政处罚
C. 纪律处分
D. 刑事处罚
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 银行业监督管理委员会
B. 财政部
C. 证券业监督管理委员会
D. 中国人民银行
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理，下设中国反洗钱监测分析中心。
A. 中国银行业监管管理委员会
B. 国家外汇管理局
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
[判断题]中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。( )
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务（）
[单项选择]《反洗钱法》规定的应履行反洗钱义务的金融机构应建立______、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度和______，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，同时开展反洗钱培训和宣传工作等。( )
A. 反洗钱内部控制制度；定期披露客户信息制度
B. 拒绝匿名存储制度；定期披露客户信息制度
C. 反洗钱内部控制制度；大额交易和可疑交易报告制度
D. 拒绝匿名存储制度；大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )
[单项选择]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A. 中国证监会
B. 中国保监会
C. 中国银监会
D. 中国人民银行
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[单项选择]依据《反洗钱法》，中国入股民银行应履行的反洗钱职责不包括( )。
A. 组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报
D. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[判断题]组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金检测，是中国工商银行的职责。( )
[单项选择]在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券业监督管理委员会
D. 中国人民银行
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[单项选择]我国法律明确规定( )机构负责“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
A. 中国银监会
B. 中国证监会
C. 中国保监会
D. 中国人民银行
[判断题]按照我国反洗钱法规定，凡是大额交易，都应报告。（）
[单项选择]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（）履行。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 国家外汇管理局
D. 中国银行业监督管理委员会
