更多"[单选题]针对跨境人民币服务贸易交易中发现的大额可疑交易,银行应当按照"的相关试题:
[单选题]根据《中国人民银行关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》,境外投资者在境内拟设立多个外商投资企业或项目的,可分别开立( )帐户。
A.一般结算账户
B.人民币前期费用专用存款帐户
C.专用存款账户
D.基本账户
[单选题]依法开展跨境人民币业务的银行应当接入中国人民银行建立的人民币跨境收付信息管理系统,银行可以通过( )在其注册地一点接入人民币跨境收付信息管理系统。
A.直联方式或间联方式
B.直联方式
C.间联方式
D.直接方式
政策依据:《跨境人民币收付信息管理系统管理暂行办法》银发〔2010〕186号
[单选题]中国人民银行将需要( )的出口货物贸易人民币结算企业名单录入人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)。
A.重点监管;
B.A类企业;
C.B类企业;
D.C类企业
政策依据:关于简化出口货物贸易人民币结算企业管理有关事项的通知(银发〔2014〕80号)
[单选题]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境双向人民币资金池备案信息(2184)的报送时间为:( )
A.跨境双向人民币资金池业务完成备案次工作日内
B.跨境双向人民币资金池业务完成备案后4个工作日内
C.跨境双向人民币资金池业务完成备案后5个工作日内
D.每月初5个工作日内
[多选题]中国人民银行通过人民币跨境收付信息管理系统,对境内结算银行人民币贸易资金收付与货物进出口的一致性情况进行监测,发现异常情况的,可以采取以下哪些措施?( )
A.向企业和境内结算银行、境内代理银行依法进行调查并核实有关情况。
B.发现企业违反有关规定的,可以暂停企业办理跨境人民币业务
C.发现境内结算银行违反有关规定的,依法进行处罚
D.将企业有关违法违规信息录入中国人民银行企业信用信息基础数据库
政策依据:跨境贸易人民币结算试点管理办法\跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则
[单选题]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境人民币支出信息(2111)的报送时间为:( )
A.业务发生次工作日内
B.业务发生日起5个工作日内
C.每月初5个工作日内
D.业务发生日后5个工作日内
[单选题]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境人民币收入信息(2101)的报送时间为:( )
A.业务发生次工作日内
B.业务发生日起5个工作日内
C.每月初5个工作日内
D.业务发生日后5个工作日内
[单选题]境内结算银行应按照中国人民银行要求,对办理人民币跨境收支进行合理的贸易审核。
A.真实性
B.合规性
C.完整性
D.及时性
政策依据:货物贸易展业规范
[判断题]中国人民银行不对境外参加银行开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行通过人民币跨境收付信息管理系统,对人民币跨境收付及相关业务情况进行( )。
A.报送
B.统计
C.分析
D.监测
政策依据:关于印发《跨境人民币收付信息管理系统管理暂行办法》的通知(银发〔2010〕79号)
[判断题]境内结算银行应当按照中国人民银行的规定，对人民币跨境收支交易单证的真实性及其与人民币收支的一致性进行合理审查。
A.正确
B.错误
[多选题]为企业办理跨境融资业务的结算银行应向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送企业的( )。
A.融资信息
B.账户信息
C.人民币跨境收支信息
D.人民币跨境结算业务信息
政策依据:《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》银发〔2017〕9号
[判断题]国际贸易反洗钱活动，是随着国际贸易的发展而出现的一种洗钱行为，是指利用国际贸易、跨境资金流动等活动来掩饰犯罪收益和转移价值，以使其非法来源合法化的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]人民银行要求商业银行向人民币跨境收付信息管理系统报送跨境信贷融资业务信息(2108)的报送时间为:( )
A.每月初5个工作日内
B.业务发生日起次工作日内
C.业务发生日起5个工作日内
D.业务发生日后5个工作日内
[单选题]境内银行应当根据有关人民币跨境业务管理相关规定对境外机构人民币银行结算账户资金收付的( )和( )进行严格审查。
A.合同,发票
B.真实性,一致性
C.真实性,合法性
D.合法性,一致性
政策依据:人民银行关于境外机构人民币银行结算帐户开立和使用有关问题的通知(银发〔2012〕183号)
[判断题]银行为外商投资企业办理借用人民币外债业务资金结算的,只要向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送企业的融资信息、人民币跨境收支信息即可。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行对( )开展跨境人民币结算业务的情况进行检查监督,发现违反有关规定的,依法进行处罚。
A.企业
B.境内结算银行
C.境外参加行
D.境内代理银行
政策依据:跨境贸易人民币结算试点管理办法
[单选题]（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
