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[多选题]当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题](反洗钱)当客户出现以下哪些情形时,银行金融机构有权拒绝开户()
A.有组织同时或分批开户
B.不配合客户身份识别
C.开立业务与客户身份不相符
D.开户理由不合理
[多选题]同业拆借业务中，金融机构发生以下哪些情形时，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚（）。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
B.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
C.拆入资金用途违反相关法律规定
D.同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
E.未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息或违反同业拆借市场规定的其他行为
[多选题]：同业拆借业务中，金融机构发生以下哪些情形时，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚（）。
A.不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借
B.在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务
C.拆入资金用途违反相关法律规定
D.同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额
E.未按照中国人民银行的规定向同业拆借市场披露信息或违反同业拆借市场规定的其他行为
[多选题]：出现下列情形时，金融机构应当在三日内向监管机构书面报告：
A.监管机构发出任职资格核准文件三个月后，相关拟任人未实际到任履行相应职责的
B.董事（理事）和高级管理人员辞职的
C.金融机构解聘董事（理事）和高级管理人员的
D.在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的
[多选题]金融机构发生以下（ ）情形时，应将旧证缴回银监会或其派出机构，并持相关材料换领金融许可证。
A.机构更名
B.营业地址变更
C.负责人变更
D.许可证破损
[多选题]3金融机构发生以下(.)情形时,应将旧证缴回银监会或其派出机构,并持相关材料换领金融许可证。
A.机构更名
B.营业地址变更
C.负责人变更
D.许可证破损
[多选题]商业银行出现下列哪些行为时，中国人民银行有权建议银行保险监督管理机构责令停业整顿或吊销经营许可证？
A.未经批准分立、合并的
B.未经批准发行、买卖金融债券的
C.提供虚假财务报告、报表和统计报表的
D.违反规定同业拆借的
[多选题]商业银行出现下列哪些行为时，中国人民银行有权建议银行业监督管理机构责令停业整顿或吊销经营许可证?( ）
A.未经批准分立、合并的
B.未经批准发行、买卖金融债券的
C.提供虚假财务报告、报表和统计报表的
D.违反规定同业拆借的
[多选题] 银行客户经理以下哪些不能做。( )
A.违规代客户办理金融业务
B.通过本人的个人账户与借款人发生资金往来
C.参与本人管理客户的对账工作
D.跳槽到其他银行业机构工作
[多选题]客户可通过以下哪些渠道签约手机银行？
A.柜台
B.个人网银
C.移动终端
D.移动营销平台
