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[多选题]支付机构应尽职审核市场交易主体的真实性、合法性，并定期核验更新，审核的市场主体信息原则上包括：（）
A. 名称
B. 国别
C. 有效证件号码
D. 联系方式
[单选题]外国驻华外交机构应向银行提交（ ），银行审核真实性、合法性后为其办理支付外交人员境内工资手续。
A.劳务合同
B.劳务清单
C.工资清单
D.税务备案表
[单选题]支付机构交易真实性、合法性审核能力不足，外汇分局对其实施( )等措施。
A.风险提示、责令整改、调整大额收支交易报告要求
B.风险提示、责令整改、罚款
C.风险提示、罚款、调整大额收支交易报告要求
D.罚款、责令整改、调整大额收支交易报告要求
[单选题]银行业金融机构应坚持（）原则，加强开户真实性审核。
A.了解你的业务
B.了解你的客户
C.了解你的产品
D.了解你的流程
[判断题]营业机构应双人审核单位存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性，开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及开户意愿的真实性。
A.正确
B.错误
[判断题]营业机构应双人审核单位存款人的开户申请书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性开户申请人与身份证明文件所属人的一致性以及开户意愿的真实性。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构应将审核完毕符合建库条件的印鉴卡及相关材料经营业机构（ ）确认印鉴真实性和有效性。
A.档案管理员
B.授权员
C.业务主管
D.账户管理员
[单选题]支付机构应对交易的真实性、合法性及其（ ）进行审查。
A. 逻辑性
B. 合理性
C. 与外汇业务的一致性
D. 合规性
[多选题]重大决策合法性审核包括(____)。在合法性审核过程中，应严格执行公司保密要求。
A.事后监督
B.会前审核
C.参加决策会议
D.事后评估
[判断题]银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途。
A.正确
B.错误
[判断题]《山东省农村商业银行小微企业贷款尽职免责实施细则》中规定，贷款发放与支付审核人员可以不再对借款人贷款用途、支付方式、交易对手资料等审核。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]审核原始凭证的合法性，就是要审核原始凭证所记录的经济业务是否符合企业生产经营活动的需要、是否符合有关的计划和预算。
A.正确
B.错误
[单选题]支付机构审核的市场主体信息原则上包括但不限于（ ）等可校验身份的信息。
A. 名称及国别
B. 有效证件号码
C. 联系方式
D. 以上都是
[判断题]有关部门应对原始凭证认真审核签章，对凭证的真实性，合法性负责。
A.正确
B.错误
[单选题]支付机构应建立市场交易主体（ ）管理制度，将拒绝服务的市场交易主体列入。
A. 白名单
B. 负面清单
C. 黑名单
D. 预警清单
