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[单选题]单笔或者当日累计人民币交易（ ）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.10
B.15
C.20
D.5
[单选题]单位账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元以上的转账,属于大额交易。
A.50
B.100
C.200
D.300
[单选题]营业机构应对客户当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）的单笔大额现金收付换人卡把复点，当地人民银行另有规定的从其规定。
A.10
B.5
C.20
D.15
[单选题]《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，当日单笔或者累计交易人民币多少万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。
A.20；1
B.20；10
C.50；10
D.50；20
[单选题]：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的款项划转，金融机构应当报告大额交易
A.100；10
B.200；10
C.100；20
D.200；20
[单选题]：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元以上（含）的跨境款项划转，金融机构应当报告大额交易。
A.20；1
B.20；10
C.50；10
D.50；20
[判断题]单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存.现金支取.现金结售汇.现钞兑换.现金汇款.现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题] 财富顾问----(单选题)个人客户在同一营业网点办理单笔或当日累计人民币（ ）万元以上（含）现金支取.现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求取款人在支取凭证上注明用途。
A.10
B.20
C.50
D.100
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.1
B.5
C.20
D.50
[单选题]本行为自然人客户办理人民币单笔（ ）万元以上或者外币等值（ ）万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2016〕258号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.5；1
B.10；1
C.5；5
D.10；2
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
A.5万，1万
B.10万，1万
C.20万，1万
D.50万，5万
[单选题]单笔或者当日累计人民币交易（ ）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告
A. 5万；1万
B.20万；1万
C.5万；5万
D.20万；5万
