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[多选题]客户办理现金汇款业务，如经办人未在我行建立个人客户号，则需通过柜面业务系统登记客户（）等信息。
A.姓名
B.性别
C.国籍
D.身份证件种类及号码
[判断题]客户至我行办理20000元的现金汇款业务，需要提交现金、一次性金融服务登记表、银行柜面业务告知单。
A.正确
B.错误
[多选题]未在我行开立账户的零售客户办理现金存入、现金支取业务，如该业务经办人（），则应属于一次性金融服务；如该业务经办人（），则应属于代理业务。
A.仅持有本人身份证
B.仅持有被代理人身份证
C.未带身份证
D.同时持有本人及被代理人身份证
[判断题]柜面渠道一次性金融服务是指为不在我行开立账户的客户办理的现金汇款、现金存取、票据兑付等业务。
A.正确
B.错误
[单选题]一次性使用现金办理汇款金额在( )以上的业务 客户应向我行出示本人身份证件 业务人员审核证件有效性后 需留存客户身份证件的复印件。办理转账汇款金额在( )以上的 客户应出示身份证件 审核无误后 无需留存客户身份证件的复印件。
A.人民币1万元(含)或等值1000美元(含) 人民币1万(含);
B.人民币1万元(含)或等值1000美元(含) 人民币5万(含;
C.人民币5万(含)或等值1万美元(含) 人民币20万(含);
D.人民币1万(含)或等值1000美元(含) 人民币20万(含)
[多选题]客户在我行办理西联汇款业务，以下汇款金额中可以直接办理的有___。
A.10000美元（含）
B.50000欧元（含）
C.1000美元（含）
D.5000欧元（含）
[判断题] 我行对办理外币现金业务的客户实行名单制管理,根据客户办理外币现金业务分拆情况,生成关注名单,关注期限为列入关注名单的当年及之后连续两年,期满后自动解除。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行个人网银网点注册客户可以办理转账汇款业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行个人网银自助注册客户可以办理转账汇款业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]“20210单位账户现金存入交易”，经办人信息调整为必输，如经办人非该单位客户的法人、财务负责人、联系人且未在我行开立客户的情况，不再要求建立客户号及录入完整客户信息，仅要求录入“客户基本信息”9要素，应要求客户提供有效身份证件并联网核查。
A.正确
B.错误
