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[单项选择]信用社为个人存款人办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，或单笔金额人民币（）万元以上的转账业务时，应当核对存款人的有效身份证件。
A. 5、10
B. 10、10
C. 10、20
D. 20、20
[单项选择]为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 20
[单项选择]人民币单笔（）万元以上现金存款业务，要提供客户本人的有效身份证，由他人代理的，要提供代理人的有效身份证。
A. 5万元以上（含）
B. 5万元以上（不含）
C. 20万元以上（含）
D. 20万元以上（不含）
[单项选择]开具的个人存款证明金额在人民币（）万元以上或折合人民币（）万元（含）以上的外币，有权签发人为支行行长与支行柜台经理二人共同签署。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 500
[单项选择]单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A. 10
B. 15
C. 5
D. 20
[单项选择]农村信用社为自然人客户办理人民币单笔（）万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. 1
B. 5
C. 10
D. 50
[单项选择]个人支取人民币现金单笔金额在人民币（）万元以上的，由柜台经理或对私主管审批。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额在（）万元人民币以上，盗窃案件涉案金额（）万元人民币以上，抢劫案件涉案金额（）万元人民币以上或致人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。
A. 20；20；10
B. 50；20；10
C. 100；20；10
D. 100；50；20
[单项选择]单位账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上的转账，属于大额交易。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 300
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔或者累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应作为大额交易进行报告。
A. 20，1
B. 5，1
C. 10，2
D. 20，2
[单项选择]人民币存折单笔金额（）万元以上的转账取款业务应出示客户身份证件。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报。
A. 5
B. 10
C. 20
D. 50
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔人民币交易（）万元以上的现金收支业务，应作为大额交易报告。
A. 5万
B. 50万
C. 100万
D. 500万
[单项选择]邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额（）万元以上，盗窃案件涉案金额（）万元以上，抢劫案件涉案金额（）万元以上或至人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。
A. 20；20；10
B. 50；20；10
C. 100；20；10
D. 100；50；20
[单项选择]对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取，现金票据解付及其他现金的提取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 20
B. 15
C. 10
D. 5
[单项选择]资产公司分支机构对单项资产处置项目收购本金在（）万元以上（含）和单个资产包收购本金在（）万元以上（含）的项目，终结处置完成后报专员办备案。
A. 500 5000
B. 1000 10000
C. 1000 5000
D. 500 10000
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A. 505
B. 10010
C. 20020
D. 50050
[单项选择]人民币单笔金额（）万元以上的转账取款业务，须提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，按大额取现代理业务办理。
A. 5
B. 20
C. 50
D. 100
