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[判断题]要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
[单项选择]以下不属于集团客户特色服务项目的是（）。
A. 新业务推介和演示
B. 上门服务
C. 故障申告受理
D. 漫游异地服务
[简答题]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中所称集团客户授信业务风险是指什么？
[单项选择]下列哪项不属于客户财务风险信号（）。
A. 客户在银行账户存款或结算量锐减，账户内资金余额或结算量长期处于较低水平或下降状态
B. 客户通过会计作假、财务欺诈、非正常关联交易等手段虚增收入和利润，提供虚假财务报表
C. 会计（审计）师事务所出具有保留意见、否定意见、拒绝表示意见的审计报告
D. 客户频繁更换会计师事务所或法律顾问
[多项选择]商业银行集团客户授信风险信息管理和风险预警措施有（）。
A. 建立健全信贷管理信息系统
B. 充分掌握集团客户重大信息，防止过度授信
C. 对集团客户授信后的信息及时予以收集整理
D. 设置授信风险预警线
[多项选择]集团客户管理行是指牵头组织集团客户授信业务风险管理的（）。
A. 总行
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 县级支行
[多项选择]下列哪些集团客户可不纳入农业银集团客户授信业务风险管理办法管理（）。
A. 实行统贷统还融资模式的集团客户
B. 农业银行仅提供低风险信贷业务的集团客户
C. 控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，控制方与被控制方不存在关联交易，可不将控制方和被控制方作为同一集团客户管理
D. 集团成员在农业银行信用50％以上已形成不良，或已全部移交资产处置部门的集团客户
[多项选择]商业银行应当建立风险预警机制，对集团客户授信集中风险实行有效监控，防止集团客户通过（）等形式套取银行资金。
A. 多头开户
B. 多头借款
C. 多头互保
D. 重复抵押
[单项选择]《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定，当一个集团客户授信需求超过一家银行风险的承受能力时，商业银行应采取措施分散风险。这里所指的超过风险承受能力是指一家商业银行对单一集团客户授信总额超过商业银行资本余额（ ）以上或商业银行视为超过其风险承受能力的其他情况。
A. 10%
B. 15%
C. 18%
D. 20%
[单项选择]商业银行集团客户授信业务风险管理指引》所指的超过风险承受能力是指一家商业银行对单一集团客户授信总额超过商业银行资本余额（）以上或商业银行视为超过其风险承受能力的其他情况。
A. 8%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]下列不属于客户风险分析报告内容的是（）？
A. 掌握客户基本情况
B. 客户的银行融资情况
C. 客户的资金需求情况
D. 客户的财务状况
[单项选择]下列（ ）不属于客户风险评估常见的评估方法。
A. 客户投资目标
B. 概率和收益的权衡
C. 对投资产品的偏好
D. 定时方法
[单项选择]下列哪项不属于客户财务方面的风险点？（）
A. 汇率风险
B. 价格风险
C. 项目超支风险
D. 贷款集中风险
[单项选择]下列哪项不属于客户市场方面的风险点？（）
A. 行业风险
B. 价格风险
C. 上游供应风险
D. 管理风险
[单项选择]不属于农业银行集团客户授信管理模式的是（）。
A. 整体授信、分配额度
B. 整体授信、统一使用
C. 整体授信、批量审批
D. 整体授信、分散管控
[单项选择]商业银行集团客户授信业务风险管理指引》中，商业银行在对集团客户授信时，应在授信协议中约定，要求集团客户及时报告受信人净资产（）以上关联交易的情况
A. 5%
B. 8%
C. 10%
D. 15%
[单项选择]集团客户整体评价由（）主管客户部门统一组织，整体评价作为全面掌握集团客户的价值及风险状况、确定授信额度及授信方式、制定金融产品组合等信贷决策的重要依据。
A. 主办行
B. 主办行和协办行
C. 管理行
D. 经办行
[单项选择]下列动物不属于澳大利亚的特有动物的是（）
A. 鸸鹋
B. 卷尾猴
C. 袋鼠
D. 鸭嘴兽
[单项选择]商业银行（ ）应至少向银行业监管部门提交一次对全行集团客户授信风险评估报告。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
