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[单选题] 二、进一步摸清案件风险底数。银行业金融机构要针对当前案件形势和自身实际，认真组织开展全面的案件风险排查，确保排查工作横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角。排查的重点是:经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构；票据、同业、理财、担保等近期集中暴露出案件风险的业务；一线柜员、重要岗位、基层机构负责人等关键人员。通过全面风险排查，摸清底数，有的放矢完善内控，防堵漏洞。
A.正面
B.侧面
C.负面
D.积极
[多选题] 银行业金融机构要针对当前案件形势和自身实际，认真组织开展全面的案件风险排查，确保排查工作（ ）
A.横向到边
B.纵向到底
C.责任到人
D.不留死角
[多选题]根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》，2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况，组织开展以( )等为重点的案件风险排查。
A.信贷
B.票据
C.跨业合作
D.员工异常行为
[单选题]《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》中提出要银行业金融机构要以保障银行业消费者（）为核心要义来构建消费者权益保护工作机制。
A.五项权益
B.六项权益
C.八项权益
D.九项权益
[单选题]银行业金融机构要加强款箱交接、流转跟踪管理，结合机构实际，探索利用技术手段提高（）身份验证、款箱核实等环节的规范性、安全性和运转效率。
A.押运人员
B.柜员
C.交接人员
D.运营主管
[单选题]银行业金融机构要认真研究各类传统风险及法律纠纷、恶意炒作、黑客攻击等偶发性因素可能给自身带来的声誉风险。
A.法律风险
B.操作风险
C.信用风险
D.声誉风险
[多选题] 防范声誉风险。银行业金融机构要认真研究各类传统风险及（ ）等偶发性因素可能给自身带来的声誉风险。
A.法律纠纷
B.恶意炒作
C.黑客攻击
D.言语诽谤
[单选题]银行业金融机构要加强信用卡业务管理，严格( )，杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。
A.授信审批
B.资信审查
C.发卡管理
D.额度审批
[判断题]银行业金融机构要加强信用卡业务管理，严格资信审查，杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构要加强信用卡业务管理，（），杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为
A.严格资信审查
B.严格收入审查
C.严格住址审查
D.严格联系人审查
[多选题] 做实穿透管理。银行业金融机构要建立交叉金融业务监测台账，准确掌握业（ ）、资本和拨备等相关信息。
A.业务规模
B.业务品种
C.基础资产性质
D.风险状况
[单选题]银行业金融机构要承担起主体责任，向社会公众普及金融知识。要强化组织保障和后勤保障，（）宣传教育工作经费。在积极参加监管部门统一组织的各项宣传教育活动的同时，还要充分动员（），利用营业网点和各种网络资源优势，扩大日常宣传效果。
A.安排专门的；全体员工
B.从营销费用中安排；一线营销人员
C.从一般广告费用中安排；基层员工
D.适当安排；柜台人员
[多选题]银行业金融机构要通过冠字号码查询工作自查，（）。
A.建立责任追究制度
B.健全监管机制
C.完善内控机制
D.优化业务流程
[判断题]银行业金融机构要建立健全扶贫识别信息保管和使用制度，确保扶贫识别信息仅用于金融精准扶贫贷款专项统计及相关工作。
A.正确
B.错误
[单选题] 防范银行理财业务风险。银行业金融机构要依法合规开展理财业务，理财资金应按照( )遵守银监会关于理财投资运作的各项规定。
A.合规原则
B.透明原则
C.公开原则
D.穿透原则
