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[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[判断题]金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[判断题]《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
[单项选择]金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施
A. 200年3月1日
B. 2003年7月1日
C. 2003年2月1日
D. 2004年4月1日
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
[多项选择]按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 必须设立反洗钱专门机构
D. 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
[简答题]《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
[简答题]《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
[多项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
A. 应当建立健全反洗钱内部控制制度
B. 应当建立客户身份识别制度
C. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
D. 应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
[判断题]《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
