更多"中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时，"的相关试题:
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
[单项选择]根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为（）
A. 中国人民银行工作证
B. 中国人民银行执法证
C. 中国人民银行入门证
D. 中国人民银行调查证
[单项选择]反洗钱行政主管部门调查可疑活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
[多项选择]统计人员依法进行政府统计调查活动时，应主动向统计调查对象出示的合法证件可以是（）。
A. 统计调查证
B. 临时统计调查组
C. 普查员证
D. 普查指导员证
E. 政府统计机构颁发的工作证
[单项选择]反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]行政复议机关在进行调查时，调查人员不得少于（）人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
[判断题]公安消防机构在对行政案件进行调查时,办案人员不得少于两人,并应向被调查人员表明执法身份。（）
[单项选择]中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时，检查人员不得少于（），并应当出示合法证件和检查通知书。
A. 2人
B. 3人
C. 8人
D. 10人
[单项选择]中国人民银行及其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）。
A. 一人
B. 二人
C. 三人
D. 四人
[判断题]公安消防机构办案人员着制服进行调查时，可以不向当事人或者有关人员出示证件。（）
[填空题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得___________，且须出示___________和____________，否则，金融机构有权拒绝。
[单项选择]某市发生统计违法案件，正式立案后，需要派出（ ）的调查人员。
A. 没有限制
B. 至少二人
C. 至少三人
D. 二至四人
[单项选择]监管部门对非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时，被调查的单位和个人（）接受监管部门依法进行的调查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
A. 必须
B. 不必
C. 可以
D. 可以不
[多项选择]证监会及其派出机构调查人员依法查询、冻结资金账户、存款账户，应出示（）。
A. 证监会及其派出机构的查询通知书
B. 经证监会主要负责人批准的冻结/解除冻结通知书
C. 本人工作证件
D. 身份证
[单项选择]监管人员在调查或进行检查时，不得少于（）人，并向当事人或者有关人员出示银监会或其派出机构颁发的有效证件。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]住房按揭合作楼盘准入调查中，参与按揭楼盘调查的调查人员应不少于（）名，且调查人员应同时参与各个调查环节。
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名
