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[单项选择]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
[多项选择]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？（）
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
E. 培训的对象是金融机构的全体人员
[多项选择]关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）
A. 我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
B. 我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
C. 我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
D. 被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
E. 行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
[多项选择]关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[单项选择]关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
C. 国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
D. 国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
[多项选择]关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
A. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
[单项选择]关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
C. 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
D. 司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
[单项选择]关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A. 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组
B. 调查组成员不得少于3人
C. 调查组成员均应持有中国人民银行执法证
D. 中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
[多项选择]关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；
B. 经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；
C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；
D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
[单项选择]反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（）
A. 公司客户经理需要承担反洗钱的义务
B. 反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密
C. 公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为
D. 要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易
[单项选择]以下关于反洗钱的说法错误的是（）。
A. 金融机构按照规定建立客户身份资料制度，客户身份资料在业务关系结束后至少保存五年
B. 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
C. 金融机构通过第三方识别客户身份而第三方未采取合法措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
D. 金融机构应当设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱监督管理工作
[单项选择]关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）
A. 中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
B. 中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
C. 中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
D. 中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
[多项选择]下列关于英国反洗钱的法律体系的说法，正确的有（）
A. 第一层次是指由英国议会制定的单行法律
B. 第二层次是由财政部根据法律的授权制定的《反洗钱条例》
C. 第三层次是金融监管机构和自律组织制定的指引、准则
D. 《1986年毒品贩运犯罪法》、《1988年刑法》、《1989年预防恐怖主义法令》和《1990年刑法》属于由英国议会制定的单行法律
E. 《2002年犯罪收益法》、《2000年反恐法》、《2001年反恐法》属于由英国议会制定的单行法律
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
A. 国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B. 国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C. 国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D. 国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
[多项选择]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
A. 反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人
B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
C. 反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D. 反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
[多项选择]关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B. 封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
[多项选择]关于反洗钱宣传说法正确的是（）
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
[多项选择]下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（）。
A. 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务等视为大额交易。
B. 各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C. 办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D. 除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。
