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[单项选择]关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是（）
A. 仅适用于金融机构。
B. 不适用于中国人民银行。
C. 可适用于银监会。
D. 仅适用于金融机构和特定非金融机构。
[简答题]向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别？
[单项选择]侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。
A. 电话形式；
B. 书面形式；
C. 口头通知；
D. 电子文档
[简答题]海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么？
[单项选择]人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）
A. 人民银行
B. 人民银行的工作人员
C. 侦查机关
D. 侦查机关的侦查人员
[判断题]洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
[多项选择]犯罪嫌疑人在被侦查机关逮捕后，可以聘请律师为其提供的法律帮助主要包括以下哪几种？（ ）
A. 代理申诉
B. 代理控告
C. 为其申请取保候审
D. 辩护
[判断题]如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
[判断题]纳税人拒绝代扣税款，扣缴义务人未在规定时间内向税务机关报告的，由扣缴义务人缴纳应扣未扣的税款。
[判断题]纳税人拒绝代扣、代收税款的，扣缴义务人应当向税务机关报告，并由扣缴义务人向纳税人追缴税款、滞纳金。
[判断题]经复议机关复议的，最初造成侵权行为的行政机关为赔偿义务机关，但复议机关的复议决定加重损害的，复议机关对加重的部分履行赔偿义务。（ ）
[单项选择]姚某是莲花市A区的工商局副局长，居住在该市B区。因在天宝市C区涉嫌合同诈骗犯罪，被侦查机关立案侦查。关于该案的管辖，以下说法正确的是（ ）
A. 该案应由A区法院管辖，但如果由C区法院审判更为适宜，也可以由C区法院管辖
B. 若几个同级法院都有权管辖，则应由最先立案的人民法院审判
C. 该案应由莲花市检察机关立案侦查
D. 该案应由天宝市公安机关立案侦查
[判断题]下级公安机关认为案情重大、复杂，需要上级公安机关侦查的案件，可以请求移送上级公安机关侦查。
[单项选择]人民检察院退回公安机关补充侦查的案件，公安机关应当按照补充侦查提纲的要求在（）补充侦查完毕。
A. 十五天以内
B. 一个月以内
C. 两个月以内
D. 三个月以内
[单项选择]办理死刑案件中，关于侦查机关的辨认笔录，可以作为证据使用的（）。
A. 侦查人员组织3名辨认人同时辨认的
B. 由联防队员主持辨认的
C. 侦查人员为了方便，给辨认人明确暗示的
D. 3名侦查人员组织辨认的
[判断题]海关走私犯罪侦查机关可以依法到金融机构查询、冻结走私犯罪嫌疑人的存款。
[简答题]为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？
[单项选择]公安机关移送人民检察院审查起诉的案件，人民检察院退回公安机关补充侦查的，公安机关应当按照补充侦查提纲的要求在（）内补充侦查完毕。
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
[单项选择]请根据修改后的《刑事诉讼法》判断下列选项属于侦查机关应当提供法律援助情形的有
A. 犯罪嫌疑人是限制刑事责任能力人。
B. 被告人人是又聋又哑的人
C. 被告人犯罪时不满18周岁的人
D. 被强制医疗的精神病人
