更多"客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。"的相关试题:
[多项选择]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
A. 应当经负责人批准
B. 应当经高级管理层批准
C. 应当报告当地中国人民银行分支机构
D. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[单项选择]存款人申请开立银行结算账户时，金融机构应审查其提交的（）的真实性、完整性、合法性。
A. 个人资料
B. 身份证件
C. 存款账户
D. 开户资料
[单项选择]个人客户申请开立基金帐户须（）办理。
A. 本人亲自办理
B. 可由他人代办
C. 既可本人办理也可由他人代办
[填空题]个人客户申请建立客户资料开立基金账户须（），不得由他人代理。
[简答题]商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
[多项选择]以下哪些证件不可用于开立基金账户。（）
A. 军官证
B. 士兵证
C. 外籍护照
D. 港澳台通行证
[单项选择]个人客户在网上银行开立基金TA户时，选择“基金公司TA代码”并输入对应的（）即可开立。
A. 卡账户查询密码
B. 卡账户支付密码
C. 电子银行密码
D. 基金账户密码
[单项选择]客户可以开立（）个基金账户。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 不限
[单项选择]在办理机构客户开立基金客户资料时，在系统中不需要录入的项目为（）。
A. 地址
B. 对账单寄送方式
C. 风险承受能力
D. 电话
[多项选择]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[多项选择]申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A. 金融机构存放同业资金，应出具其证明
B. 收入汇缴资金很业务支出的资金，应出具基本存款账户存款人有关的证明
C. 党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明
D. 合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户不纳入专用存款账户管理，其开立人民币特殊账户时应出具国际外汇管理部门的批复文件，开立人民币结算资金账户时应出具证券管理部门的证券投资业务许可证
[多项选择]申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A. 开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本存款账户开户登记证
C. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
D. 存款人因其他结算需要，应出具有关证明
[多项选择]申请开立基本存款账户时，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A. 外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明
B. 外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证
C. 个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本
D. 居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明
[多项选择]申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件（）
A. 企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证、税务登记证的正本或副本
B. 非法人企业，应出具企业营业执照正本
C. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明
D. 非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
