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[多项选择]按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括()
A. 可疑交易报告
B. 恐怖主义融资交易报告
C. 大额交易报告
D. 反洗钱内控制度报告
E. 反洗钱工作自查报告
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知()个工作日内补正。
A. 3个工作日
B. 5个工作日
C. 10个工作日
D. 15个工作日
[简答题]简述承包人向高级驻地工程师提交的开工报告内容。
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。