更多"简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。"的相关试题:
[简答题]简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[简答题]简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
[多项选择]反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）
A. 性质不同
B. 调查权来源不同
C. 责任归属不同
D. 目的不同
E. 客体不同
[多项选择]反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）
A. 性质不同
B. 主体不同
C. 对象不同
D. 启动程序不同
E. 采取措施不同
[简答题]简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
[多项选择]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B. 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C. 反洗钱调查中的保密制度
D. 反洗钱调查中的法律责任
E. 反洗钱调查的救济途径
[判断题]《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
[多项选择]关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。
B. 中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责
D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。
