题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-09-28 09:27:17

[简答题]简述查阅、复制的对象。

更多"简述查阅、复制的对象。"的相关试题:

[简答题]简述AutoCAD中复制对象几种方式及命令。
[简答题]简述DNA复制。
[简答题]简述群组对象与结合对象有什么不同。
[简答题]简述AutoCAD中如何查看、修改和复制对象的特性。
[简答题]简述美学研究对象的争论。
[简答题]反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()
A. 被调查对象的开户申请书
B. 资金交易明细清单
C. 与被调查对象有关的电子数据
D. 监控录像
E. 代办人身份证明
[简答题]简述非法复制移动电话号码案件的处理。
[多项选择]反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()
A. 被调查对象的账户信息
B. 被调查对象的交易记录
C. 金融机构的资产负债情况
D. 金融机构的财务状况
E. 被调查对象的其他有关资料
[简答题]简述国际卫生检疫对象
[简答题]简述AutoCAD复制(Copy)命令的使用方法。
[简答题]简述传播对象的含义。
[简答题]简述证明对象的特征。
[简答题]简述检疫对象确定标准。
[简答题]请简述彩铃复制1#应注意的事项有哪些?
[简答题]简述文件检验的对象。
[简答题]简述设备管理的对象?
[简答题]简述政策终结的对象。
[多项选择]实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?
A. 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码