更多"银行为个人开立银行结算账户时，不能要求申请人出具户口簿、驾驶执照、护照"的相关试题:
[单项选择]个人实物黄金业务申请人与光大银行签订协议书后，应委托光大银行为其在（）申请开立个人黄金账户。
A. 上海黄金交易所账户卡系统
B. 我行核心系统
C. 上交所系统
D. 深交所系统
[单项选择]境内银行为境外机构开立外汇账户时，应当在外汇账户前统一标注（）.
A. NBA
B. NRA
C. NCA
D. NDA
[多项选择]银行为存款人开立存款账户时，要依法履行（）。
A. 上门核查
B. 客户身份识别义务
C. 电话查证
D. 保存客户身份资料
[单项选择]银行为企业开立境外上市募集资金境内专用账户时，向外汇局资本项日信息系统申报的账户性质应为（）。
A. 资本项目——境外上市首发／增发境内专户
B. 经常项目一般结算户
C. 资本项目——其他账户
D. 资本项目一外汇资本金账户
[判断题]符合惠农卡申领条件的申请人，申请人可持本人居民身份证、户口簿到当地农行网点填写金穗惠农卡申请表，直接申请办理。
[单项选择]为持户口簿开户的个人客户建立客户信息时，证件号码应录入户口簿上登记的（）。
A. 出生日期
B. 居民身份证号码
C. 户籍号+出生日期
D. 户籍号
[单项选择]存款人申请开立账户时，应将（）作为开立个人账户的首要证件，以保证开户源头证件的唯一性。
A. 存款人身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 驾驶证
[判断题]批量申请惠农卡的，农业银行受理网点应按规定留存申请人的居民身份证、户口簿复印件和申请表。
[单项选择]根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（），使用实名。
A. 本人工作证件
B. 本人收入证明
C. 本人学历或职称证件
D. 本人身份证件
[多项选择]单位代理个人开立个人人民币存款账户时须提供（ ）的有效身份证件复印件。
A. 单位负责人
B. 单位财务主管
C. 授权经办人
D. 被代理人
[多项选择]境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应对其提供的（）或者（）、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等开户证明文件，进行真实性、完整性及合规性审查。
A. 境外登记注册文件
B. 监管部门批准成立的证明
C. 外汇局核准件
D. 人民银行核准件
[多项选择]开立基金账户时首次开立TA账户的须录入（）。
A. TA代码
B. TA账号
C. 多渠道标志选0
D. 多渠道标志选1
[多项选择]以下文件中为外汇指定银行为机构开立资本项下外汇账户时所涉及文件的是（）。
A. 开户通知书
B. 外债登记证
C. 核准件
D. 通知书
E. 贷款登记证
[多项选择]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注哪些方面？
A. 大额现金开户
B. 异常开户
C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D. 一般存款账户
[多项选择]开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下哪几点？
A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在
C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
[判断题]当存款人在同一银行机构网点撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
[判断题]当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立之日起办理付款业务。
[判断题]当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自开立3日起办理付款业务。
