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[单项选择]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A. 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
B. 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
C. 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
D. 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
[单项选择]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A. 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
B. 对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
C. 在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
D. 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
[多项选择]以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A. 金融机构在于客户建立业务关系时、进行非经常性交易时确定和验证客户身份
B. 在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证
C. 对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。
D. 一定要将高级别政府官员列为高风险客户
E. 应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
[判断题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
[判断题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
[多项选择]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
A. 赌场
B. 房地产代理商
C. 贵重金属交易商和珠宝商
D. 律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师
E. 拍卖行
[多项选择]关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
A. 确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份
B. 确定受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份情况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C. 获得有关该项业务关系的目的和意图属性的信息
D. 对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况
E. 在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化措施
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A. 正确
B. 错误
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
A. 法律合规部门
B. 保卫部门
C. 风险管理部门
D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构
[多项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额教益和可疑交易报告制度
D. 反洗钱内部控制制度
[简答题]金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
[单项选择]《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括（ ）。
A. 从事金融业务的商业银行
B. 从事金融业务的信用合作社
C. 从事金融业务的邮政储汇机构
D. 监管金融工作的国务院下属单位
[判断题]《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
