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[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
[判断题]农村合作银行、农村信用合作社在资本管理方面参照《商业银行资本管理办法（试行）》。
A.正确
B.错误
[判断题] 申请人申请开立支票存款账户的,银行、城市信用合作社和农村信用合作社可以与申请人约定在支票上使用支付密码,作为支付支票金额的条件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]申请人申请开立支票存款帐户的 银行、城市信用合作社和农村信用合作社可以与申请人约定在支票上使用( ) 作为支付支票金额的条件。
A.支付密码
B.财务章
C.公章
[单选题]"申请人申请开立支票存款帐户的,银行、城市信用合作社和农村信用合作社可以与申请人约定在支票上使用( ),作为支付支票金额的条件。
A.支付密码
B.财务章
C.公章 "
[判断题]支票的出票人，为在经中国人民银行批准办理支票存款业务的银行、城市信用合作社和农村信用合作社开立支票存款帐户的企业、其他组织。
A.正确
B.错误
[单选题]同业拆借实行限额管理,最高拆入限额和最高拆出限额均不超过本机构各项存款余额的( )。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
[单选题] 我行的最高拆入限额和最高拆出限额均不得超过存款余额的()
A. 50%
B. 40%
C. 三分之一
D. 8%
[单选题]证券公司的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构（）的80%。
A.净资产
B.净资本
C.总资产
D.实收资本
[单选题]外国银行分行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构人民币营运资金的（）。
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.以上均错误
[判断题]人民银行按各法人机构的最高拆入限额和最高拆出限额，均不超过该机构各项存款余额的10%核定拆借限额。
A.正确
B.错误
[单选题]外国银行分行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构人民币营运资金的（）倍。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]信托公司、保险资产管理公司的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构净资产的（）。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
[单选题]外商独资银行、中外合资银行的最高拆入限额和最高拆出限额均不超过该机构实收资本的（）倍。
A.1
B.2
C.3
D.4
