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[单项选择]非法金融机构设立地或者非法金融业务活动发生地的（），负责组织、协调、监督与取缔有关的工作。
A. 中国人民银行
B. 银行业监督管理机关
C. 公安机关
D. 地方人民政府
[单项选择]监管部门对非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时，被调查的单位和个人（）接受监管部门依法进行的调查，如实反映情况，提供有关资料，不得拒绝、隐瞒。
A. 必须
B. 不必
C. 可以
D. 可以不
[单项选择]各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，联机打印身份证核查记录，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元
B. 单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元
C. 单笔人民币5000元以上或者外币等值500美元
D. 单笔人民币10万元以上或者外币等值1万美元
[单项选择]金融机构的代表机构不得经营金融业务。金融机构的代表机构经营金融业务的，按照《金融违法行为处罚办法》规定应当（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予记过直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，撤销该代表机构
D. 情节特别严重的，暂停该金融机构相关业务
[填空题]银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，构成（）和（）。
[单项选择]开立基金帐户必须（）办理。
A. 本人
B. 本人或委托人
C. 本人或直系亲属
D. 其他
[单项选择]金融许可证是指（）依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件。
A. 监管办事处
B. 银监分局
C. 银监局
D. 银监会
[单项选择]个人客户申请开立基金帐户须（）办理。
A. 本人亲自办理
B. 可由他人代办
C. 既可本人办理也可由他人代办
[单项选择]一般存款帐户是存款人因办理（）需要开立的银行帐户
A. 常转帐结算和现金收付
B. 因借款或其他结算需要
C. 按照法律、行政法规和规章
[多项选择]按照金融机构所经营金融业务的基本特征及其发展趋势，金融机构可分为（）。
A. 存款性金融机构
B. 投资性金融机构
C. 契约性金融机构
D. 政策性金融机构
E. 非银行金融机构
[单项选择]金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。
A. 5000元人民币或500美元
B. 10000元人民币或1000美元
C. 20000元人民币或2000美元
D. 50000元人民币或5000美元
[单项选择]集团二级帐户是指为在本行开立帐户的大企业、大集团提供综合服务而在（）下为其下属单位或部门开立的帐户.
A. 集团一级帐户
B. 基本账户
C. 综合账户
D. 主账户
[多项选择]《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的代表机构经营金融业务的，给予以下处理（）。
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，撤销该代表机构
D. 情节特别严重的，撤销该代表机构
[单项选择]办理转帐业务的帐户必须是在邮政储蓄开立的（）帐户。
A. 结算
B. 活期
C. 定活两便
D. 储蓄
[多项选择]办理单位代发工资业务可为职工开立哪些帐户（）。
A. 一卡通（一本通）
B. 零存整取
C. 活折
D. 三个月定期
[判断题]纳税人办理开立银行帐户、申请减税、免税、退税时必须持税务登记证件。
[单项选择]金融机构的代表机构经营金融业务的，按照《金融违法行为处罚办法》规定，以下处罚措施不正确的是（）
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，撤销该代表机构
D. 情节特别严重的，暂停该金融机构相关业务
