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[单项选择]人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()
A. 合法原则
B. 合理原则
C. 保密原则
D. 效率原则
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[单项选择]在反洗钱调查过程中,禁止采取下列那种措施?()
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 针对人身的强制性措施
[多项选择]在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E. 经调查组长批准
[简答题]反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
[多项选择]反洗钱调查过程中,应严格遵守()程序。
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 出具单位介绍信
[简答题]反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?
[单项选择]中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 三天
D. 七天
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()
A. 调查可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要进一步核查
C. 通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D. 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
[简答题]在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多长时间?
[单项选择]反洗钱行政主管部门在调查过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A. 十二
B. 二十四
C. 四十八
D. 七十二
[判断题]在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。
[简答题]在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施
[判断题]中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。
[判断题]在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。