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[判断题]反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈
[判断题]反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。
[多项选择]被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合（）
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
[判断题]对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
[多项选择]实施现场保护的保安员应向到达现场的民警报告的主要情况有（）。
A. 案件发生的时间
B. 保护现场的时间
C. 勘察现场痕迹、物证的情况
D. 堵截犯罪嫌疑人的实施情况
E. 被害人的情况
[多项选择]保管箱租用人为单位时，应向银行出示以下资料（）。
A. 由单位出具的介绍信
B. 营业执照或上级批文（附复印件）
C. 法人代表指定授权代理人的授权书及法人代表、
D. 授权代理人有效身份证件和印鉴
[填空题]检查组应按现场检查（）确定的时间离开被查单位。
[判断题]被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
[判断题]被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。
[判断题]现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。
[判断题]中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。
[填空题]主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、（）、事实描述等。
[多项选择]中国人民银行实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:（）
A. 帐户信息
B. 交易记录
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
[判断题]县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
[判断题]邮寄物入境后，邮政部门应向检验检疫机构提供进境邮寄物清单，由检验检疫人员实施现场检疫。现场检疫时，对需拆验的邮寄物，由检验检疫人员和海关人员双方共同拆包。（）
[单项选择]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的，应当在收到《现场检查意见告知书》之日起（）内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
A. 10日
B. 5日
C. 20日
D. 30日
[单项选择]有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供帐号的，应当根据账户管理档案（）查询，没有所查询的账户的，应如实告知有权机关。
A. 不予协助
B. 积极协助
C. 不能协助
D. 有的协助有的不能协助
