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[简答题]什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[单项选择]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
[判断题]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
[单项选择]应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由哪个部门制定？（）
A. 全国人大
B. 中国人民银行
C. 国务院有关部门
D. 中国人民银行会同国务院有关部门
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。
A. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B. 了解客户义务
C. 大额资金交易报告和可疑交易报告义务
D. 保存记录义务
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[简答题]《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 反洗钱刑事诉讼
B. 反洗钱业务调查
C. 反洗钱行政调查
D. 反洗钱案件诉讼
[判断题]我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
A. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D. 及时以书面形式向当地公安机关报告
[多项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额教益和可疑交易报告制度
D. 反洗钱内部控制制度
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
[单项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A. 金融市场管理
B. 反洗钱行政调查
C. 征信管理
D. 公众查询
[单项选择]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A. 中国人民银行当地分支机构
B. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
C. 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
D. 当地公安机关
