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[多选题]要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大型银行企业形象。
A.组织架构
B.工作机制
C.报告路线
D.管理制度
E.业务流程
[单选题] ( )要对不知情定制行为的新形态新表现，完善优化管理制度、业务流程、技术手段等防控措施，及时封堵和防治各类不知情定制。
A.各分公司
B.渠道运营中心
C.相关专业部门
D.在线公司
[单选题]( )要对不知情定制行为的新形态新表现,完善优化管理制度、业务流程、技术手段等防控措施,及时封堵和防治各类不知情定制。
A.各分公司
B.渠道运营中心
C.相关专业部门
D.在线公司
[单选题]‒年我行健全和完善了（）的合规教育管理机制。
A.二位一体
B.“三位一体”
C.“四位一体”
D.“五位一体”
[多选题]商业银行（），应当对潜在的风险进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。
A.设立新机构
B.开办新业务
C.提供新产品和服务
D.开拓新市场
[判断题]配电主站系统的可靠性要求系统具有完善的权限管理机制，保障信息安全。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为C类以下机构。
A.正确
B.错误
[单选题]健全“大经营”体系，完善经营管理机制和研究机制，推动公司经营管理由碎片化向（）转变。
A.系统化
B.经济化
C.企业化
D.利益化
[多选题]在关于进一步理顺和完善 20 支管理机制的意见中,要求进一步统一思想.提高认识,更好地理清关系.明确职责,对 20 支网络建设工作进行( ).().()。
A.再动员
B.再研究
C.再部署
D.再推动
[简答题]通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（
[判断题]地方性银行业金融机构被予以5次以上行政处罚，且未有效整改、征信合规状况持续恶化、存在重大风险隐患的其征信合规与信息安全年度考核评级结果直接为0分。
A.正确
B.错误
[单选题]美国的建筑安全管理机制相当完善,例如:检查者在检查之前的要求:检查前不通知雇主,检查官也不能把要对雇主进行检查内容的消息告诉雇主。检查官检查的流程是,检查前准备会议,然后现场检查,再总结会议,最后根据检查结果进行适当的奖惩,这同国内( )类似.
A.四不两直
B.五落实五到位
C.三严三实
D.以上均是
[判断题]根据合规管理要求，银行业金融机构应配备合规管理部门或合规管理人员，但无需独立于其他的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]商摊贷要求借款人生意持续稳定经营1个月以上，具有真实、合规的贷款用途
A.正确
B.错误
[判断题]台区线损管理标杆，是指在该区域范围内，台区线损管理机制完善、基础管理扎实、降损措施得力、降损增效显著、支撑保障稳固，台区线损精益化管理水平处于领先。
A.正确
B.错误
[单选题]商摊贷贷款要求借款人生意持续稳定经营（）个月以上，具有真实、合规的贷款用途。
A.1
B.3
C.6
D.12
[判断题]内控合规部负责对人民币单位结算账户相关制度进行合规性审查；建立和完善可疑交易监测模型，指导各级机构加强单位银行结算账户交易监测、报送可疑交易和重点可疑交易报告，并按照反洗钱有关规定采取后续控制措施。
A.正确
B.错误
