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[多选题]办理同业代付业务时应严格执行我行及监管部门的相关规定,严禁为( )办理同业代付业务。
A.涉及洗钱、恐怖融资
B.受制裁的国家
C.受制裁的实体、个人
D.受制裁的商品
[判断题]商业银行应严格执行监管部门的相关规定,非本行工作人员进入营业网点开展营销活动必须经过上级行审查批准。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]各行要严格执行监管部门及我行房地产贷款管理要求,禁止向( )的项目或开发企业发放房地产开发贷款
A.A.项目资本金不足
B.B.项目“四证”不全
C.C.开发企业囤地、炒地
D.D.开发企业捂盘惜售、囤积房源
[多选题]严格执行监管部门账户管理的各项有关规定，将对账工作情况作为经营考核的重要内容，并落实一下有关要求：______。( )
A.确保对账工作有效落实
B.提高对账率及对账频率要求
C.加大对重点账户、高风险账户的监测
D.加强考核指标要求
[判断题]办理小企业信贷业务,需按照我行营运资金贷款、周转限额贷款和临时贷款管理办法的相关规定办理。
A.正确
B.错误
[单选题]有权机关到我行须进行账户冻结30万元，银行受理时该账户存款余额为25万元，柜面办理时应在系统中选择的冻结方式为（ ）。
A.不收不付
B.超额冻结
C.金额冻结
D.只收不付
[多选题]我行在办理协助查询冻结扣划时应审查必要文件:( )
A.有权机关县团级以上机构签发的协助查询冻结扣划存款通知书;
B.法律行政法规规定协助查询冻结扣划存款通知书应当由有权机关主要负责人签字的,还应审查协助扣划存款通知书主要负责人签字情况;
C.办理存款账户冻结的,还应审查人民法院出具的冻结存款裁定书其他有权机关出具的冻结存款决定书;
D.执法人员的工作证件;
[多选题]客户通过我行网银办理电子商业汇票业务时应符合下列条件( )
A.应为企业法人或其他组织
B.在我行开立人民币银行结算账户
C.与我行签署《青岛银行电子商业汇票服务协议》
D.开通我行企业网上银行服务
[简答题]营业机构采取现金业务委托同业代理管理的,应加强与同业代理账户的对账管理,实行按 对账。业务发生频繁的,应 。
[判断题]我行应严格按照外汇管理相关规定办理个人结售汇业务，遵守银行外汇业务展业原则之《个人外汇业务展业规范》，不得以分拆等方式逃避年度总额监管，也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构现金业务委托同业代理的,应加强与同业代理账户的对账管理,实行按( )对账。业务发生频繁的,应实时核对账务。
A.月
B.季
C.旬
D.日
[多选题]工作票签发的相关规定,不直接管理本设备的外单位办理需签发的工作票时应实行“双签发”,先由( )所在单位签发,再由本设备( )会签。
A.管理单位
B.工作许可人
C.工作负责人
D.运维单位
[单选题]办理一码付业务的年龄条件（ ）。
A.18周岁以上
B.未对一码付商户年龄提出明确要求
C.16周岁以上
D.16周岁以上80周岁以下
[多选题]对于办理小企业经营型物业贷款的客户,在测算其经营型物业在我行回笼的经营性净现金流入时应剔除以下( )等借款人日常经营中必要的现金流出
A.A.管理费
B.B.保养维修费
C.C.保险费
D.D.税金和其他费用
[多选题]根据中国人民银行相关规定,加盖“假币”印章时应( )。
A..在假币正面竖直压盖于票面左侧水印处
B..在假币正面水平压盖于票面左侧水印处
C..在假币背面平行压盖于票面中间位置
D..在假币背面垂直压盖于票面中间位置
[单选题]按照当前办理清税证明的相关规定,一般注销程序的办理时限为20个工作日。
A.正确
B.错误
[单选题]根据中国人民银行相关规定,加盖“假币”印章时应使用( )印油。
A..红色
B.蓝色
C.黑色
D.紫色
