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[单项选择]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A. 205
B. 505
C. 5010
D. 10010
[判断题]自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，属于大额支付交易。
[简答题]单位、有字号的个体工商户、无字号的个体工商户及自然人开立银行结算账户的名称如何确定？
[填空题]借款人系指从经营贷款业务的（）取得贷款的法人，其他经济组织、个体工商户和自然人。
[判断题]贷款人系指从经营贷款业务的中资金融机构取得贷款的法人、其他经济组织、个体工商户和自然人。
[单项选择]境外机构人民币银行结算账户向境外的划转，以及境外机构人民币银行结算账户之间的划转，银行可以根据（），另有规定的除外。
A. 银监会审批件办理
B. 人民银行审批件
C. 外汇局审批件办理
D. 境外机构的指令直接办理
[多项选择]信贷业务是指省农信系统向各类企事业法人、其他经济组织、个体工商户、自然人提供的各类信用总称，包括（）。
A. 本外币贷款
B. 承兑、贴现
C. 信用证
D. 担保
[单项选择]个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）万元以上的款项划转属于大额支付交易。
A. 20
B. 40
C. 60
D. 80
[单项选择]个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）以上的款项划转，属于大额支付交易。
A. 10万元人民币
B. 15万元人民币
C. 20万元人民币
D. 16万元人民币
[判断题]在核心银行系统中，单位人民币银行结算账户及人民币定期存款账户均可办理法人账户透支。（）
[单项选择]对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100万元以上的转账，应作为大额交易进行报告。
A. 正确
B. 错误
[多项选择]个人人民币银行存款账户包括目前尚未销户的（）等各类人民币银行账户。
A. 个人人民币银行结算账户
B. 个人人民币活期储蓄账户
C. 个人人民币定期存款账户
D. 个人人民币通知存款账户
[简答题]请结合《人民币银行结算账户管理办法》规定，简述单位人民币银行结算账户的分类，以及各类账户在现支取金方面的管理要求
[单项选择]对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]按照大额交易报告标准的规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，应及时上报。
A. 100万；20万
B. 50万；20万
C. 200万；20万
D. 100万；10万
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）以上的款项划转属于大额交易业务报送范围。
A. 500万元、20万美元
B. 100万元、20万美元
C. 200万元、20万美元
D. 500万元、5万美元
[单项选择]法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
A. 505
B. 10010
C. 20020
D. 50050
[判断题]在核心银行系统中，单位人民币银行结算账户和外币活期存款账户之间可以办理转产品操作（）
