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[单项选择]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
A. 制定反洗钱工作制度
B. 大额和可疑外汇资金交易报告制度
C. 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D. 大额和可疑人民币资金交易报告制度
[填空题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
[简答题]《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范
B. 对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确
C. 将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一
D. 要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作
E. 规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）分别于（）起施行。
A. 2006年1月1日和2006年3月1日
B. 2006年10月1日和2006年12月1日
C. 2007年1月1日和2007年3月1日
D. 2007年10月1日和2007年12月1日
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[单项选择]金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 人民银行
B. 公安机关
C. 银监局
[单项选择]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
A. 公安部
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国人民银行
D. 国务院
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
A. 应将某一账户发生的交易累计计算
B. 应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C. 应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D. 应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）
[简答题]金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
A. 2003年3月1日
B. 2002年3月1日
C. 2004年3月1日
D. 2003年4月1日
[单项选择]《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。
A. 单向上报
B. 双向上报
C. 多向上报
D. 选择上报
