更多"客户一次性兑换的旅行支票金额超过等值（）美元或票数较多时，应向旅行支票"的相关试题:
[单项选择]客户要求一次性兑换的旅行支票金额超过（）或票数较多时，经办人员应向旅行支票发行机构核实后办理。
A. 等值1000美元
B. 等值30000人民币
C. 等值40000人民币
D. 等值5000美元
[单项选择]客户用外汇购买旅行支票的，一次性购买旅行支票等值（）美元以上的，须经外汇局审核后办理。
A. 5000
B. 10000
C. 20000
D. 50000
[简答题]对未在农业银行开立账户的自然人客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的，应如何进行客户身份识别？
[单项选择]外币兑换机每笔兑换交易的金额最高不得超过（）元人民币。
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 2500
[多项选择]外币代兑点反洗钱业务中当兑换金额大于等于等值1k美元的时候非本行客户的信息内容送ECIF暂存包括客户的（）。
A. 姓名
B. 证件号码
C. 职业
D. 家庭地址
E. 电话
[单项选择]收款人为个人且单票金额超过等值（）的票据，收款人为机构客户且单票金额超过等值（）的支票，农业银行一般不宜采用“立即贷记”办理托收。
A. 1万美元（含），5万（含）美元
B. 5千美元，10万美元
C. 5千美元（含），10万（含）美元
D. 1万美元，5万美元
[单项选择]客户单笔或日累计转账超过一定等值金额是，如此前未设定转账额或实际转账金额超过原设定的转账金额时，应先对（）办理大额转账申请，再办理转账交易
A. 转入账户
B. 转出账户
C. 绿卡通
D. 活期一本通
[单项选择]客户申请ATM转账签约的，签约后，客户转出金额按照签约金额控制，但每日每卡转出金额不得超过人民币（）万元。
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
[单项选择]客户便捷消费卡内活期余额不足时，系统按照“小损失”的原则以客户签约卡中消费金额超过活期金额的定期存款为质押，提供一个等额透支额度。“小损失”指（）。
A. 金额最小
B. 建立定存时间最近
C. 建立定存时间最久
D. 无限制
[多项选择]客户支取存款金额超过5万元以上的(不含5万元)，外币超过等值1万美元的，应（ ）。
A. 在存单背面登记客户身份证号码和姓名
B. 核对或核查代理人和被代理人有效身份证件或其他身份证明文件
C. 登记《大额取现预约登记簿》
D. 代理他人取款的，还需要在存单背面登记代理人身份证号码和姓名
[单项选择]按照反洗钱法律规定，在客户要求将多少金额以上美元现钞兑换成人民币时，应识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 一百美元
B. 一千美元
C. 一万美元
D. 五万美元
[单项选择]向客户核发《携带外汇出境许可证》时，不得超过本行存款证明金额或购汇金额，携带证每张金额不得超过等值（）美元
A. 5000
B. 10000
C. 20000
D. 15000
[单项选择]个人通知存款支取金额超过约定金额的，超过部分（）计息
A. 按定期储蓄存款利率
B. 按通知存款利率
C. 按活期储蓄存款利率
D. 不
[单项选择]对于系统提示单位取款支取当日金额超过（），应核对客户身份证件。
A. 100万（含）
B. 60万（含）
C. 50万（含）
D. 150万（含）
[单项选择]对于系统提示个人存款存入当日金额超过（），应核对客户身份证件。
A. 10万（含）
B. 30万（含）
C. 50万（含）
D. 100万（含）
[填空题]金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。
A. 向有关部门核实
B. 查看
C. 核对并登记
D. 询问
