更多"大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于（）"的相关试题:
[简答题]涉及大额汇兑交易有哪些登记簿查询？答：涉及大额汇兑交易有哪些登记簿包括往账登记簿、来账登记簿、查询查复登记簿、退回处理登记簿、自由格式报文登记簿、撤销算是和即时转账借贷通知登记簿。255.涉及小额汇划交易有哪些登记簿查询？
[判断题]中国建设银行大额存取款登记簿用于登记系统无法实现登记的大额存取款情况的登记，按年使用。
[单项选择]房屋登记机构自受理房屋抵押登记申请之日起，将申请登记事项记载于房屋登记簿或者工作不予登记的决定的时限，应为（）个工作日。
A. 1
B. 7
C. 10
D. 30
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]对于超过（）美元的境外汇款，需要登记大额存取款登记簿。
A. 1000
B. 5000
C. 1万
D. 5万
[判断题]为减轻网点负担，从2011年起取消手工登记大额存取款登记簿。
[多项选择]大额存取款登记簿应记载的业务为：（）
A. 5万元以上的国债取款
B. 20万元以上的国债存款
C. 现金方式办理的1万元以上个人电子汇款业务
D. 账户转帐方式金额在20万元以上的个人电子汇款业务
[简答题]《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
[单项选择]金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
A. 2个工作日内
B. 3个工作日内
C. 2个日历日内
D. 3个日历日内
[多项选择]通过系统自动采集信息的电子登记簿包括（）柜员登记簿、网点柜员款箱出入库登记簿、网点库存现金登记簿、印章保管使用登记簿、牡丹卡业务索授权登记簿代保管物品登记簿等。
A. 开销户登记簿
B. 空白重要凭证登记簿
C. 有价单证登记簿
D. 假币收缴登记簿
[单项选择]施工单位派驻站联络员不少于施工前（）min，到车站在《行车设备施工登记簿》上办理施工（维修）登记，车站值班员及时向列车调度员报告。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 60
[多项选择]以下（）登记簿属于永久保管登记簿。
A. 挂失登记簿
B. 密码重置登记簿
C. 法律冻结登记簿
D. 开销户登记簿
[简答题]请分别说明登记簿的归档分为哪几类，每类登记簿归档时限，及不同类型登记簿的保管年限。
[单项选择]（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 保监会
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
[多项选择]以下登记簿中连续使用的登记簿是：（）
A. 建设银行假币收缴代保管登记簿
B. 中国建设银行挂失登记簿
C. 建设银行记账凭证、账簿、报表保管登记簿
D. 一次性金融服务登记簿
[单项选择]实行永久保管的登记簿有：协助有权机关查询/冻结/扣划登记簿、会计档案保管登记簿（会计档案销毁清册）、（）。
A. 待处理抵（质）押品登记簿
B. 调阅会计档案登记簿
C. 退票登记簿（电子）
D. 重要区域人员出入登记簿
[单项选择]大额支付系统查询、查复登记簿的电子信息到少联机保留（）个工作日。
A. 15
B. 7
C. 10
D. 30
[单项选择]以下登记簿中不按年使用登记簿是（）。
A. 中国建设银行封包登记簿
B. 中国建设银行现金、重要单证核查登记簿
C. 中国建设银行重要空白凭证登记簿
D. 挂失登记簿
[单项选择]（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A. 人民银行
B. 反洗钱局
C. 国家外汇管理局
D. 银监会
