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[多项选择]下列哪些属于案件确认的标准（）
A. 公安、司法机关立案侦查的
B. 银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C. 银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D. 银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
[多项选择]无形资产的确认标准包括（）。
A. 符合无形资产的定义
B. 产生的经济利益很可能流入企业
C. 成本能够可靠地计量
D. 必须是企业当期产生的
E. E．必须是企业直接拥有的符合无形资产的定义
F. 产生的经济利益很可能流入企业
G. 成本能够可靠地计量
H. 必须是企业当期产生的
I. 必须是企业直接拥有的
[单项选择]案件确认信息报送内容增加的“当期挽回损失金额”包括（）。
A. 当期收回的现金和已查扣的其他资产
B. 当期收回的现金和已抵押的其他资产
C. 当期收回的现金和已抵押的房产
D. 当期收回的现金
[判断题]案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内．案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。
[简答题]破产债务的确认标准是什么，包括哪些内容？
[简答题]破产资产的确认标准是什么，包括哪些内容？
[判断题]案件风险信息在确认为案件之前，应先纳入案件统计系统。
[多项选择]公安机关处理行政案件需调查的案件事实情况包括（）。
A. 违法嫌疑人的基本情况
B. 违法嫌疑人有无法定从轻、减轻等情形
C. 违法行为是否存在
D. 实施违法行为的时间、地点、手段、后果及其它情节
[多项选择]风险案件报告范围包括（）。
A. 与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件
B. 业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
C. 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件
D. 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
[多项选择]网点负责人应及时发现和处置案件线索，案件线索处置包括（）。
A. 线索甄别
B. 线索查询
C. 线索报告
D. 线索处置
E. 线索分析
[单项选择]各银监局在案件确认报告报送后（）个月内不能报送案件调查、督导报告的，应以文字材料说明原因。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
[多项选择]烟草专卖违法案件的管辖包括（）
A. 地域管辖
B. 级ABCD别管辖
C. 指定管辖
D. 移送管辖
[单项选择]在报送案件确认信息时，“当期挽回损失金额”=（）。
A. “涉案金额”-“违规金额”
B. “风险金额”-“违规金额”
C. “涉案金额”-“风险金额”
D. “违规金额”-“风险金额”
[简答题]消防行政案件中需要调查的案件事实包括哪些？
[多项选择]银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有：（）
A. 员工非正常原因失踪
B. 员工被拘禁或被双规
C. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D. 员工参与赌博
[单项选择]案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。
A. 案件风险信息台账
B. 案件信息
C. 原案件风险信息台账
D. 案件信息确认报告
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 行政处罚
[多项选择]下列哪些属于案件信息台账包括的内容（）
A. 案件信息
B. 案件调查情况
C. 案件审结情况
D. 后续整改情况
